Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 9: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 10: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 11: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 12: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 13: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 14: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 15: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 16: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 17: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 18: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 19: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 20: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 21: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Вопрос № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 июня 2013 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, Санкт-Петербург, Батайский переулок, дом 3A, Sokos Hotel Olympiа Garden (Сокос Отель Олимпиа Гарден). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 10 часов 30 минут по местному времени. Вопрос № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год. Решение: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров не позднее 20 мая 2013 года. Вопрос № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. Решение: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров не позднее 20 мая 2013 года. Вопрос № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года. Решение: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров не позднее 20 мая 2013 года. Вопрос № 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ». Вопрос № 7: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. Вопрос № 8: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 14 мая 2013 года. Вопрос № 9: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Вопрос № 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 мая 2013 года по 20 июня 2013 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 21 июня 2013 года во время проведения собрания по следующим адресам: - 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО «МРСК Северо-Запада»; - 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 21 мая 2013 года. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. Вопрос № 11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров не позднее 20 мая 2013 года. Вопрос № 12: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 мая 2013 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО «МРСК Северо-Запада»; - 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 июня 2013 года. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Вопрос № 13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия» не позднее 21 мая 2013 года; - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 21 мая 2013 года. Вопрос № 14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества. Вопрос № 15: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. Вопрос № 16: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение: 1. Утвердить условия договора на проведение работ по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на проведение работ по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 17: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Решение: 1. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества: ? Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер; ? Заместитель генерального директора по безопасности; ? Заместитель генерального директора - директор филиала «Архэнерго»; ? Зместитель генерального директора - директор филиала «Вологдаэнерго»; ? Заместитель генерального директора - директор филиала «Карелэнерго»; ? Зместитель генерального директора - директор филиала «Колэнерго»; ? Зместитель генерального директора - директор филиала «Комиэнерго»; ? Заместитель генерального директора - директор филиала «Новгородэнерго»; ? Заместитель генерального директора - директор филиала «Псковэнерго». 2. Считать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный Советом директоров Общества 15.06.2011 (протокол № 79/19). Вопрос № 18: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 19: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с 08 мая 2013 года. 2. С 08 мая 2013 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 06.03.2013 (протокол №123/21). Вопрос № 20: О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый расчетный период тарифного регулирования на период 2014-2018 годы. Решение: Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», «Колэнерго» и «Комиэнерго» на период 2014-2018 годы, по филиалам ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго» на период 2014-2017 годы согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 21: О поощрении Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение особо важного задания. Решение: Выплатить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» Титову Сергею Геннадьевичу единовременную премию за выполнение особо важного задания в размере 1,5 (полутора) должностных окладов. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.05.2013 № 126/24. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «13» мая 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.