Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года. Принятое решение: 1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившей силу Программу инновационного развития ОАО «МРСК Волги» на 2014-2019 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 13.03.2015 г. (протокол от 16.03.2015 г. № 17). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь в ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Волги» на 2018-2021 гг. Принятое решение: Утвердить График ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Волги» на 2018-2021 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2016 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Волги» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить доработку и представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета «О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг.» в срок в течение 15 рабочих дней с даты принятия настоящего решения; - скорректировать План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг. с учетом изменений Плана развития системы управления производственными активами дочерних и зависимых обществ на 2016-2018 гг. Скорректированный План представить на утверждение Советом директоров Общества в срок в течение 15 рабочих дней с даты принятия настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Волги» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая отчет о реализации мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками в 2016 году в соответствии с Приложением № 4. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год. Принятое решение: 1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Волги» по итогам 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги»: 2.1. Разработать не позднее 30.04.2017 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года. 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п. 2.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года. Срок: не позднее 01.04.2018. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об утверждении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита. Принятое решение: 1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению. 2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Волги» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 8 к настоящему решению. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования (Период выдачи полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «СОГАЗ» 01.04.2017 - 31.03.2018 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО СК «ВТБ Страхование» 25.03.2017 - 24.03.2018 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «АльфаСтрахование» 15.02.2017 - 14.08.2017 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. и проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 гг. Принятое решение: 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 г. № 1383 и проект инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2018-2022 гг. в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1 обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 г. № 1383 и проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2018-2022 гг.; 2.2 представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. и/или проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2018-2022 гг.; 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при очередной корректировке инвестиционной программы: 3.1. предусмотреть источники финансирования в требуемом объеме на оснащение отходящих присоединений ПС-35 кВ и выше приборами учета электроэнергии; 3.2. провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с инвестиционной программой Общества. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» за 2016 год. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 марта 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 03 апреля 2017 года № 28. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «04» апреля 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.