Полный текст:

Сообщение о принятых советом директоров решениях «О созыве внеочередного общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-4» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-4.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 12 октября 2007 года; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 75 от 15 октября 2007 г.; Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «21» декабря 2007 г. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 40, стр. 4, «Легион-1», конференц-зал. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 9 часов 00 минут по местному времени. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ОГК-4» и избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-4»; 2) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - «17» октября 2007 года. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества. 9. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 ноября 2007 года по 20 декабря 2007 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34; - г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, стр. 4, офис 704; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»; а также 21 декабря 2007 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 30 ноября 2007 года. 10.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34,стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 10.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.11.1. адресам не позднее 18 декабря 2007 года. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. 11.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Российская газета» не позднее 12 октября 2007 года; 12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Щеглову Галину Сергеевну – начальника отдела по взаимодействию с акционерами и инвесторами. 13. В соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «ОГК-4», вправе предложить кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-4». Такие предложения должны поступить в ОАО «ОГК-4» не позднее 21 ноября 2007 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной политике по доверенности № 2 от 01.01.2007г. _____________________ С.А. Жижома 3.2. Дата «15» октября 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.