Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров эмитента. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещённое с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 06 мая 2025 г. Место проведения заседания: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1. Время начала заседания: 10 ч 00 мин. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 72 310 589. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 72 562 620. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании - 55 005 655 (75.8044% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Общее собрание акционеров правомочно (имелся кворум для проведения заседания, а также для принятия решений по вопросам №№ 1 – 5 повестки дня). 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности в 2024 году. 3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества. 4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 55 003 815 голосов (99.9967%) «Против» - 129 голосов (0.0002%) «Воздержался» - 1 710 голосов (0.0031%) Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %) Не голосовал - 1 голос (0.0000 %) Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня: «1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.» Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «За» - 55 005 380 голосов (99.9995 %) «Против» - 180 голосов (0.0003 %) «Воздержался» - 94 голоса (0.0002 %) Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %) Не голосовал -1 голос (0.0000 %) Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня: «2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года в размере 1 652 750 220 (Один миллиард шестьсот пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч двести двадцать) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества; 2.2. Выплатить дивиденды акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества по результатам 2024 финансового года в размере 22 (двадцать два) рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме; 2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» мая 2025 года; 2.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение настоящего решения общего собрания акционеров - осуществить выплату дивидендов акционерам Общества, сведения о которых будут значиться в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «19» мая 2025 года, в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем перечисления денежных средств с удержанием сумм налогов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.» Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: Результаты голосования по подвопросу № 3.1 повестки дня: «За» - 55 001 773 голоса (99.9929%) «Против» - 583 голоса (0.0011%) «Воздержался» - 3 297 голосов (0.0060%) Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %) Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %) Результаты голосования по подвопросу № 3.2 повестки дня: «За» - 55 001 773 голоса (99.9929%) «Против» - 583 голоса (0.0011%) «Воздержался» - 3 297 голосов (0.0060%) Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %) Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %) Результаты голосования по подвопросу № 3.3 повестки дня: «За» - 55 001 592 голоса (99.9926%) «Против» - 581 голосов (0.0011%) «Воздержался» -3 480 голосов (00.0063%) Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %) Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %) Результаты голосования по подвопросу № 3.4 повестки дня: «За» - 55 001 614 голосов (99.9927%) «Против» - 584 голоса (0.0010%) «Воздержался» - 3 455 голосов (0.0063%) Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %) Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %) Результаты голосования по подвопросу № 3.5 повестки дня: «За» - 55 001 514 голосов (99.9925%) «Против» - 717 голосов (0.0013%) «Воздержался» - 3 422 голоса (0.0062%) Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %) Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %) Результаты голосования по подвопросу № 3.6 повестки дня: «За» - 55 001 508 голосов (99.9925%) «Против» - 690 голосов (0.0012%) «Воздержался» - 3 455 голосов (0.0063%) Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %) Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %) Результаты голосования по подвопросу № 3.7 повестки дня: «За» - 55 001 117 голосов (99.9917%) «Против» - 633 голоса (0.0012%) «Воздержался» -3 903 голосов (0.0071%) Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %) Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %) Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня: «3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. 3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича. 3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича. 3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича. 3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну. 3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича. 3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича.» Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «За» - 51 033 413 голосов (92.7785 %) «Против» - 1 255 голосов (0.0023 %) «Воздержался» - 3 970 986 голосов (7.2192 %) Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %) Не голосовал - 1 голос (0.0000 %) Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 4 повестки дня: «4. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 000 000 (девять миллионов) рублей.» Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «За» 55 001 903 голоса (99.9932 %) «Против» - 391 голос (0.0007 %) «Воздержался» -3 360 голосов (0.0061 %) Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %) Не голосовал -1 голос (0.0000 %) Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 5 повестки дня: «5. Утвердить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества за 2025 год.» 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол общего собрания акционеров №01 от 06 мая 2025 года. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.А. Курцер 3.2. Дата 07.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.