Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Проведение заседания совета директоров и его повестка дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russaquaculture.ru/index.php?id=48 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июня 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 июня 2015 г. Заседание будет проводиться в заочной форме. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура». 2. Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура». 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» по выплате и размерах вознаграждения, выплачиваемого независимым членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура». 4. Об одобрении дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору от «05» мая 2014 г. № 5451/14 между ПАО «Русская Аквакультура» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество). 5. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Договору залога акций от «11» июня 2014 г. № 545102/14 между ПАО «Русская Аквакультура» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество). 6. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Договору поручительства от «05» мая 2014 г. № 545101/14 между ПАО «Русская Аквакультура» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура» Д.С.Дангауэр 3.2. Дата 11 июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.