Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 12 месяцев 2015 года, в том числе: 1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес – плана за 12 месяцев 2015 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении Перечня Антикризисных мероприятий за 12 месяцев 2015 года; 3. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 2015 год; 4. Об итогах закупочной деятельности Общества за 2015 год; 5. О реализации Программы благотворительной помощи и спонсорской деятельности за 2015 год; 6. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях за 2015 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» на 2016 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 3. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго»: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис»», АО «Энерготрансснаб», АО «ЯЭРК». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Якутскэнерго» на 2016 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 5. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2016 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «Росбанк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК» по заключаемому договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РОСБАНК» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемому с ПАО «РОСБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за 2015 – 2016 корпоративный год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 11. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго»: АО «Энерготрансснаб», АО «ЯЭРК». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 12. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Якутская ГРЭС-2» договора оказания услуг по оперативно-техническому управлению, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 13. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «Вилюйская ГЭС-3» договора аренды объекта электроэнергетики, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2016 года, протокол № 8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «25» мая 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.