Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27 апреля 2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 27 апреля 2020 г. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 30 апреля 2020 г. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): Об одобрении Годового отчета по критическим рискам за 2019 год, утверждении Плана мероприятий по минимизации критических рисков на 2020 год. О признании независимым кандидата, выдвинутого в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), Гордон Марии Владимировны. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год и Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) до 2024 года. Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА 2017-2019гг и Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА 2020-2022гг. и на период до 2029 года. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в I квартале 2020 года. О согласии на совершение безвозмездной сделки. Об утверждении Программы введения в должность впервые избранных членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Об утверждении Положения о преемственности членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата 27 апреля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.