Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.12.2018 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 декабря 2018 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2018 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы): 1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Сахалинэнерго» на 2019 год. 2. Об утверждении Плана заимствований на 2019 год, Лимита стоимостных параметров заимствований и Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2019 год. 3. О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» Договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года: 4.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года; 4.2. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 9 месяцев 2018 года. 5. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 9 месяцев 2018 года. 6. Об утверждении Страховщиков Общества на 2019 год. 7. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2019 год. 8. Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 9. О предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий. 10. Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Газпром трансгаз Томск» Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению об установлении сервитута части земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, от 13.09.2018г. №21/003//18-САХ-18/1063, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго». 11. Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК» Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды объектов теплосетевого комплекса № 139/СКК/16-727-18/16 от 29.07.2016, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии. 12. Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и Администрацией МО «Поронайский городской округ» Договора пожертвования, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии. 13. О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС» агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. О согласовании кандидатуры на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Сахалинэнерго». 15. Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности в новой редакции с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.