Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2009 года 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров ОАО «Магнит» от 04 февраля 2009 года б/н 2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 2.3.1. по четвертому вопросу повестки дня заседания: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Магнит»; 2.3.2. по пятому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: 1. «Одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность». 2. «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.3.3. по шестому вопросу повестки дня заседания: «Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров» 2.3.4. по седьмому вопросу повестки дня заседания: «Внеочередное общее собрание акционеров назначить на 11 часов 00 минут 09 апреля 2009 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 09 апреля 2009 года. Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/2, 3 этаж, конференц-зал. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/2» 2.3.5. по восьмому вопросу повестки дня заседания: «Поручить реестродержателю Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» – составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 19 февраля 2009 года» 2.3.6. по девятому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить форму и текст бюллетеней (приложение № 1 к настоящему протоколу) для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по рассматриваемым вопросам» 2.3.7. по десятому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 2 к настоящему протоколу) и направить данное сообщение заказным письмом либо вручить под роспись каждому акционеру общества в срок до 09 марта 2009 года включительно» 2.3.8. по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить следующий перечень информационных материалов, которые будут предоставляться для ознакомления акционерам в период подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - проект решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня; - информация о существенных условиях сделок, вопросы об одобрении которых выносятся на одобрение общего собрания акционеров; Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленным информационным материалам, начиная с 20 марта 2009 года с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: - Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/2, кабинет генерального директора» 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «05» февраля 2009г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.