Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 декабря 2013г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2013г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2013 года; 3. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 г. 4. О страховой защите Общества; 5. Об исполнении движения потоков наличности Общества; 6. О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества; 7. О прохождении Обществом тарифной кампании; 8. О ремонтной деятельности Общества; 9. Об инвестиционной деятельности Общества; 10. О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи; 11. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки; 12. О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 13. О закупочной деятельности Общества; 14. О топливообеспечении Общества; 15. Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии; 16. Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 17. Об управлении собственностью Общества; 18. О правовой работе Общества; 19. Об управлении персоналом Общества; 20. О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях; 21. О производственной деятельности Общества. 2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». 3. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2013г. 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 6. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 7. Об определении приоритетных направлений деятельности: об определении стратегии распоряжения непрофильными активами Общества. 8. Об утверждении актуализированного реестра непрофильных активов. 9. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Магаданэнерго» на 2013г. 10. О поощрении Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского. 11. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго» за выполнение особо важного задания (работы). 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 19 декабря 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.