Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год. Решение: 1.1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 2: О совмещении членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» должности в органе управления другой организации. Решение: 2.1. Согласовать совмещение Пичугиной Марией Николаевной должности члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Советов директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 3852 от 31.03.2011 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 220 кВ Новобыстринская с заходами ВЛ 220 кВ Сомкинская - Пересвет» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: 3.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору № 3852 от 31.03.2011 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 220 кВ Новобыстринская с заходами ВЛ 220 кВ Сомкинская - Пересвет» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 28 031 442 (Двадцати восьми миллионов тридцати одной тысячи четырехсот сорока двух) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 4 275 982 (Четырех миллионов двухсот семидесяти пяти тысяч девятисот восьмидесяти двух) рублей 80 копеек. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору № 3852 от 31.03.2011 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 220 кВ Новобыстринская с заходами ВЛ 220 кВ Сомкинская - Пересвет» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести изменения в договор № 3852 от 31.03.2011 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 220 кВ Новобыстринская с заходами ВЛ 220 кВ Сомкинская - Пересвет» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 05.04.2011 № 3853 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 220 кВ Дунаевская с заходами ВЛ 220 кВ Сургутская ГРЭС-1-Имилор» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору от 05.04.2011 № 3853 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 220 кВ Дунаевская с заходами ВЛ 220 кВ Сургутская ГРЭС-1-Имилор» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 31 176 302 (Тридцати одного миллиона ста семидесяти шести тысяч трехсот двух) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 4 755 707 (Четырех миллионов семисот пятидесяти пяти тысяч семисот семи) рублей 19 копеек. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 05.04.2011 № 3853 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 220 кВ Дунаевская с заходами ВЛ 220 кВ Сургутская ГРЭС-1-Имилор» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 05.04.2011 № 3853 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 220 кВ Дунаевская с заходами ВЛ 220 кВ Сургутская ГРЭС-1-Имилор» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция резервных ячеек ЗРУ 6кВ ПС 220кВ Кременки с установкой вакуумных выключателей, трансформаторов тока для осуществления ТП ООО «Новоульяновск-когенерация», заявка от 12.09.2013 М6/ЗТП/302» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция резервных ячеек ЗРУ 6кВ ПС 220кВ Кременки с установкой вакуумных выключателей, трансформаторов тока для осуществления ТП ООО «Новоульяновск-когенерация», заявка от 12.09.2013 М6/ЗТП/302» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 404 468 (Четырехсот четырех тысяч четырехсот шестидесяти восьми) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 61 698 (Шестидесяти одной тысячи шестисот девяноста восьми) рублей 51 копейки. 5.2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция резервных ячеек ЗРУ 6кВ ПС 220кВ Кременки с установкой вакуумных выключателей, трансформаторов тока для осуществления ТП ООО «Новоульяновск-когенерация», заявка от 12.09.2013 М6/ЗТП/302» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работы по: - разработке проектной документации; - разработке закупочной документации; Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 404 468 (Четырехсот четырех тысяч четырехсот шестидесяти восьми) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 61 698 (Шестидесяти одной тысячи шестисот девяноста восьми) рублей 51 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 05.03.2015; Окончание выполнения работ: 30.04.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.03.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению корпоративной информационной системы управления (Дополнительные модули) ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по сопровождению корпоративной информационной системы управления (Дополнительные модули) ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 22 570 473 (Двадцати двух миллионов пятисот семидесяти тысяч четырехсот семидесяти трех) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 442 953 (Трёх миллионов четырехсот сорока двух тысяч девятисот пятидесяти трёх) рублей 60 копеек. 6.2. Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению корпоративной информационной системы управления (Дополнительные модули) ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по сопровождению и/или технической поддержке договора на оказание услуг по сопровождению корпоративной информационной системы управления (Дополнительные модули) ПАО «ФСК ЕЭС», а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): объем услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг, устанавливаются спецификацией услуг (далее -Спецификацией), согласованной Сторонами в приложении 1 к Договору (приложение № 4 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 22 570 473 (Двадцати двух миллионов пятисот семидесяти тысяч четырехсот семидесяти трех) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 442 953 (Трёх миллионов четырехсот сорока двух тысяч девятисот пятидесяти трех) рублей 60 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 14.01.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 14.01.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения от 21.03.2014 № 3 к договору от 16.03.2012 № 3896 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение от 21.03.2014 № 3 к договору от 16.03.2012 № 3896 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 16.03.2012 № 3896, цена работ не определяется. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение от 21.03.2014 № 3 к договору от 16.03.2012 № 3896 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 16.03.2012 № 3896 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири в согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех взаиморасчетов и обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и закупочной документации «ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2- Ленинградская, ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-Ленинградская АЭС -2, заходы ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС- Ленинградская на ОРУ 750 кВ Ленинградской АЭС-2» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и закупочной документации «ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2- Ленинградская, ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС- Ленинградская АЭС -2, заходы ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС- Ленинградская на ОРУ 750 кВ Ленинградской АЭС-2» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 319 115 000 (Трехсот девятнадцати миллионов ста пятнадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 48 678 559 (Сорока восьми миллионов шестисот семидесяти восьми тысяч пятисот пятидесяти девяти) рублей 32 копеек. 8.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и закупочной документации «ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2- Ленинградская, ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС- Ленинградская АЭС -2, заходы ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС- Ленинградская на ОРУ 750 кВ Ленинградской АЭС-2» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации; - разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет); - разработке Закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 319 115 000 (Трехсот девятнадцати миллионов ста пятнадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 48 678 559 (Сорока восьми миллионов шестисот семидесяти восьми тысяч пятисот пятидесяти девяти) рублей 32 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении заявления о зачете встречных однородных требований, имеющихся между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что размер встречных однородных требований, подлежащих зачету между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» в соответствии с заявлением о зачете встречных однородных требований, являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 996 001 928 (Девятьсот девяносто шесть миллионов одна тысяча девятьсот двадцать восемь рублей) 80 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 151 932 497 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать две тысячи четыреста девяносто семь) рублей 61 копейка. 9.2. Одобрить заявление о зачете встречных однородных требований, имеющихся между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее - «Заявление»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны, между которыми имеются встречные однородные требования: ПАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «Кубанские магистральные сети». Встречные однородные требования, подлежащие зачету: 1. По состоянию на 30.06.2015 ПАО «ФСК ЕЭС» имеет обязательства перед ОАО «Кубанские магистральные сети» по Соглашению о компенсации от 31.10.2013 № 237, в размере 996 001 928 (Девятьсот девяносто шесть миллионов одна тысяча девятьсот двадцать восемь рублей) 80 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 151 932 497 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать две тысячи четыреста девяносто семь) рублей 61 копейка. 2. По состоянию на 30.06.2015 ОАО «Кубанские магистральные сети» имеет обязательства перед ПАО «ФСК ЕЭС» по Агентскому договору от 31.10.2013 № 238, в размере 996 001 928 (Девятьсот девяносто шесть миллионов одна тысяча девятьсот двадцать восемь рублей) 80 копеек, в том числе НДС (18%) размере 151 932 497 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать две тысячи четыреста девяносто семь) рублей 61 копейка. Условия зачета встречных однородных требований: Срок исполнения имеющихся между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» обязательств по Соглашению о компенсации от 31.10.2013 № 237 и Агентскому договору от 31.10.2013 № 238, подлежащих зачету, наступил. Размер встречных однородных требований, подлежащих зачету: Размер встречных однородных требований, подлежащих зачету, составляет 996 001 928 (Девятьсот девяносто шесть миллионов одна тысяча девятьсот двадцать восемь рублей) 80 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 151 932 497 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот тридцать две тысячи четыреста девяносто семь) рублей 61 копейка. Дата проведения зачета: Датой проведения зачета встречных однородных требований считать день получения ОАО «Кубанские магистральные сети» заявления о зачете встречных однородных требований на основании подписанного уведомления о получении. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора от 01.10.2014 № ЧБ-0239-2014 на оказание услуг по размещению оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену услуг по договору от 01.10.2014 № ЧБ-0239-2014 на оказание услуг по размещению оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 35 400 (Тридцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек ежеквартально. Цена услуг по договору от 01.10.2014 № ЧБ-0239-2014 на оказание услуг по размещению оборудования за период с 01.10.2014 по 31.12.2015 составляет 177 000 (Сто семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек. 10.2. Одобрить договор от 01.10.2014 № ЧБ-0239-2014 на оказание услуг по размещению оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «РусГидро» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель предоставляет Заказчику услуги: - по размещению в производственном помещении филиала ОАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» (далее – «Помещение») оборудования, принадлежащего Заказчику, согласно перечню размещаемого оборудования Заказчика (приложение № 6 к настоящему протоколу). Схема расположения оборудования Заказчика прилагается (приложение № 7 к настоящему протоколу); - по содержанию и обслуживанию Помещения, предоставленного под размещение оборудования Заказчика. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в объеме, порядке и сроки, установленные Договором. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п.10.1. настоящего протокола. Срок выполнения услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.10.2014. Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01.10.2014 и действует до 31.12.2015. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия Договора за один месяц до истечения срока действия Договора, Договор считается продленным еще на один календарный год. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 3 члена Совета директоров, признаваемые лицами, заинтересованными в совершении сделки, а также 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД по объекту «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Ключевая - Сиваки в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-23 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Дальнефтепровод») (Заявка ТП № М3/ЗТП/338 от 21.07.2014)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР, РД по объекту «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Ключевая - Сиваки в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-23 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Дальнефтепровод») (Заявка ТП № М3/ЗТП/338 от 21.07.2014)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 13 137 304 (Тринадцати миллионов ста тридцати семи тысяч трехсот четырех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 003 995 (Двух миллионов трех тысяч девятисот девяноста пяти) рублей 53 копейки. 11.2. Одобрить договор на выполнение ПИР, РД по объекту «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Ключевая - Сиваки в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-23 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Дальнефтепровод») (Заявка ТП № М3/ЗТП/338 от 21.07.2014)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации и проведению экспертизы; - разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет); - разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 13 137 304 (Тринадцати миллионов ста тридцати семи тысяч трехсот четырех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 003 995 (Двух миллионов трех тысяч девятисот девяноста пяти) рублей 53 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с момента заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.03.2019. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 (с протоколом разногласий) к договору от 22.12.2014 № 1104/14-340027 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 (с протоколом разногласий) к договору от 22.12.2014 № 1104/14-340027 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 249 143 (Одного миллиона двухсот сорока девяти тысяч ста сорока трех) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 190 547 (Ста девяноста тысяч пятисот сорока семи) рублей 28 копеек. 12.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (с протоколом разногласий) к договору от 22.12.2014 № 1104/14-340027 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Янтарьэнерго» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 22.12.2014 № 1104/14-340027 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015, и действует в течение срока действия договора от 22.12.2014 № 1104/14-340027. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 14.10.2014 № 4055 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 14.10.2014 № 4055 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг/работ по соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 13.2. Одобрить cоглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 14.10.2014 № 4055 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – «Соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет и цена Соглашения: 1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть с 01.06.2015 договор аренды недвижимого имущества от 14.10.2014 № 4055, объектом которого является часть нежилого помещения общей площадью 10,6 кв. м, на 2 этаже в 5-ти этажном административном здании, (кадастровый (условный) номер 59-59-20/068/2006-453), находящегося по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Вишерская, д.34. 2. Все обязательства Сторон по договору аренды недвижимого имущества от 14.10.2014 № 4055 прекращаются с момента его расторжения и возврата арендованного имущества Арендодателю по акту приема-передачи. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении лицензионного договора между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить, что цена услуг (вознаграждение) по лицензионному договору между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из суммы: - фиксированных платежей в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей 00 копеек за каждый комплект техдокументации по Договору (НДС не облагается); - текущих перечислений (роялти) в размере 80% от объема реализации по сублицензионным договорам, НДС не облагается. Общая цена услуг (вознаграждение) по лицензионному договору за весь срок действия лицензионного договора, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 14.2. Одобрить лицензионный договор между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Лицензиар); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Лицензиат). Предмет и цена: Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования ноу-хау на территории Российской Федерации и стран СНГ, при условии, что Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение. В целях реализации права использования ноу-хау в соответствии с условиями Договора Лицензиар передает Лицензиату техдокументацию – комплекты конструкторской, технологической, проектной и/или эксплуатационной документации, содержащей ноу-хау независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована. Права использования ноу-хау предоставляются Лицензиату с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в течение 3 (Трех) лет. В случае, если ни одна из Сторон по Договору не заявит о намерении прекратить договорные отношения к моменту окончания срока действия Договора и не уведомит о прекращении Договора за 30 календарных дней до его прекращения, срок Договора считается возобновленным на тот же срок и на тех же условиях. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора на выполнение работ по корректировке проектной документации по титулу: «Программа повышения грозоупорности по ИД (Реконструкция ВЛ-330-18 Ставрополь - Благодарная (подвеска ОПН) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по корректировке проектной документации по титулу: «Программа повышения грозоупорности по ИД (Реконструкция ВЛ-330-18 Ставрополь - Благодарная (подвеска ОПН) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 918 950 (Девятисот восемнадцати тысяч девятисот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 140 178 (Ста сорока тысяч ста семидесяти восьми) рублей 81 копейки. 15.2. Одобрить договор на выполнение работ по корректировке проектной документации по титулу: «Программа повышения грозоупорности по ИД (Реконструкция ВЛ-330-18 Ставрополь - Благодарная (подвеска ОПН) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - по корректировке Проектной документации и проведению экспертизы; - по корректировке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 918 950 (Девятисот восемнадцати тысяч девятисот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 140 178 (Ста сорока тысяч ста семидесяти восьми) рублей 81 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.04.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД по объекту «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Хабаровская-Биробиджан № 1 с отпайкой на ПС Икура/т в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-32» (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Дальнефтепровод») (Заявка ТП № М3/ЗТП/340 от 21.07.2014)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР, РД по объекту «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Хабаровская-Биробиджан № 1 с отпайкой на ПС Икура/т в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-32» (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Дальнефтепровод») (Заявка ТП № М3/ЗТП/340 от 21.07.2014)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 14 875 491 (Четырнадцати миллионов восьмисот семидесяти пяти тысяч четырехсот девяноста одного) рубля 01 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере не более 2 269 142 (Двух миллионов двухсот шестидесяти девяти тысяч ста сорока двух) рублей 70 копеек. 16.2. Одобрить договор на выполнение ПИР, РД по объекту «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Хабаровская-Биробиджан № 1 с отпайкой на ПС Икура/т в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-32» (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Дальнефтепровод») (Заявка ТП № М3/ЗТП/340 от 21.07.2014)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации и проведению экспертизы; - разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет); - разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 14 875 491 (Четырнадцати миллионов восьмисот семидесяти пяти тысяч четырехсот девяноста одного) рубля 01 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 2 269 142 (Двух миллионов двухсот шестидесяти девяти тысяч ста сорока двух) рублей 70 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с момента заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.03.2019. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 05.10.2012 № 209 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Ставрополь (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 05.10.2012 № 209 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Ставрополь (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 05.10.2012 № 209, цена работ не определяется. 17.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 05.10.2012 № 209 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Ставрополь (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 05.10.2012 № 209 в соответствии с приложением № 9 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 05.10.2012 № 209. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении договора на выполнение работ по корректировке проектной документации по титулу: «Программа повышения грозоупорности по ИД (Реконструкция ВЛ 330 кВ Будённовск-Кизляр-Чирюрт (подвеска ОПН) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по корректировке проектной документации по титулу: «Программа повышения грозоупорности по ИД (Реконструкция ВЛ 330 кВ Будённовск-Кизляр-Чирюрт (подвеска ОПН) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 4 030 770 (Четырех миллионов тридцати тысяч семисот семидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 614 863 (Шестисот четырнадцати тысяч восьмисот шестидесяти трех) рублей 22 копеек. 18.2. Одобрить договор на выполнение работ по корректировке проектной документации по титулу: «Программа повышения грозоупорности по ИД (Реконструкция ВЛ 330 кВ Будённовск-Кизляр-Чирюрт (подвеска ОПН) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - корректировке Проектной документации и проведению экспертизы; - корректировке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 4 030 770 (Четырех миллионов тридцати тысяч семисот семидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 614 863 (Шестисот четырнадцати тысяч восьмисот шестидесяти трех) рублей 22 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.04.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 19: Об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства (с протоколом разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить цену работ и услуг по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства (с протоколом разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в размере не более 7 534 406 (Семи миллионов пятисот тридцати четырех тысяч четырехсот шести) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 149 316 (Одного миллиона ста сорока девяти тысяч трехсот шестнадцати) рублей 20 копеек. Общая цена работ и услуг по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства (с протоколом разногласий) за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 19.2. Одобрить договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства (с протоколом разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Янтарьэнерго» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту и оказывать услуги: - по эксплуатационному, техническому и оперативному обслуживанию принадлежащих Заказчику на праве собственности либо ином законном основании линий электропередачи, включая относящееся к ним: оборудование, сооружения, территорию и иное имущество, обеспечивающее стабильность установленных показателей эксплуатации Объектов (приложение № 10 к настоящему протоколу); - по техническому обслуживанию оборудования аварийного резерва в объёме согласно расчету затрат на техническое обслуживание, принятого на ответственное хранение до востребования на условиях Договора оборудование аварийного резерва по Актам о приёме-передаче (приложения 11, 12, 13 к настоящему протоколу); а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ и оказанных услуг в соответствии с условиями Договора. Услуги и работы выполняются в соответствии с планом ремонта и технического обслуживания электросетевых Объектов и Оборудования аварийного резерва (приложение № 14 к настоящему протоколу), а также в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229; Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003; РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования; Правила пожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии; экологическими нормативами, правилами охраны труда, а также предписаниями технической инспекции ПАО «ФСК ЕЭС», иными правилами, инструкциями, локальными нормативными правовыми актами ПАО «ФСК ЕЭС», нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими технические стандарты и правила функционирования рынка электроэнергетики. Цена Договора: Цена работ и услуг по Договору за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет не более 7 534 406 (Семи миллионов пятисот тридцати четырех тысяч четырехсот шести) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 149 316 (Одного миллиона ста сорока девяти тысяч трехсот шестнадцати) рублей 20 копеек. Общая цена работ и услуг по Договору за весь срок действия Договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Срок выполнения работ и услуг по Договору: Начало выполнения работ и услуг: 01.01.2015; Окончание выполнения работ и услуг: в соответствии с календарным планом работ (приложение № 15 к настоящему протоколу). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015. Стороны ежегодно не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному календарному году исполнения Договора, подписывают дополнительное соглашение к Договору, устанавливающее объемы, стоимость и сроки выполнения работ на следующий календарный год. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 20: Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД по объекту «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Амурская-Короли/т с отпайкой на ПС Белогорск в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-26 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Дальнефтепровод») (Заявка ТП № М3/ЗТП/339 от 21.07.2014)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР, РД по объекту «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Амурская-Короли/т с отпайкой на ПС Белогорск в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-26 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Дальнефтепровод») (Заявка ТП № М3/ЗТП/339 от 21.07.2014)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 11 066 898 (Одиннадцати миллионов шестидесяти шести тысяч восьмисот девяноста восьми) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 688 170 (Одного миллиона шестисот восьмидесяти восьми тысяч ста семидесяти) рублей 88 копеек. 20.2. Одобрить договор на выполнение ПИР, РД по объекту «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Амурская-Короли/т с отпайкой на ПС Белогорск в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-26 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Дальнефтепровод») (Заявка ТП № М3/ЗТП/339 от 21.07.2014)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации и проведению экспертизы; - разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет); - разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 11 066 898 (Одиннадцати миллионов шестидесяти шести тысяч восьмисот девяноста восьми) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 688 170 (Одного миллиона шестисот восьмидесяти восьми тысяч ста семидесяти) рублей 88 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с момента заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.03.2019. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 21: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке рабочей документации по титулу «ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке рабочей документации по титулу «ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 593 970 000 (Пятисот девяноста трех миллионов девятисот семидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 90 605 593 (Девяноста миллионов шестисот пяти тысяч пятисот девяноста трех) рублей 22 копеек. 21.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке рабочей документации по титулу «ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет); - авторскому надзору. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение № 16 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение № 17 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 593 970 000 (Пятисот девяноста трех миллионов девятисот семидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 90 605 593 (Девяноста миллионов шестисот пяти тысяч пятисот девяноста трех) рублей 22 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора. Окончание выполнения работ: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 22: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 19.09.2013 № КС-0913 на разработку проектно-сметной документации по титулу «Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Камская ГЭС – Соболи и СЛ 220 кВ Камская ГЭС – Владимирская 1» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1. Определить цену соглашения о расторжении договора от 19.09.2013 № КС-0913 на разработку проектно-сметной документации по титулу «Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Камская ГЭС – Соболи и СЛ 220 кВ Камская ГЭС – Владимирская 1» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 687 553 (Шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 35 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 104 881 (Сто четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 02 копейки. 22.2. Одобрить соглашение о расторжении договора от 19.09.2013 № КС-0913 на разработку проектно-сметной документации по титулу «Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Камская ГЭС – Соболи и СЛ 220 кВ Камская ГЭС – Владимирская 1» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение № 18 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 23: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к соглашению о компенсации от 18.12.2012 № 0211-92-К/12 (7600/12024/12) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 23.1. Определить, что размер компенсации, определяемый дополнительным соглашением № 1 к соглашению о компенсации от 18.12.2012 № 02-11-92-К/12 (7600/12024/12) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 20 796 060 (Двадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят) рублей 73 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 3 172 280 (Три миллиона сто семьдесят две тысячи двести восемьдесят) рублей 45 копеек. 23.2.Одобрить дополнительное соглашение № 1 к соглашению о компенсации от 18.12.2012 № 02-11-92-К/12 (7600/12024/12) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ПАО «МРСК Центра» (Собственник). Предмет и цена: Внесение изменений в соглашение о компенсации от 18.12.2012 № 02-11-92-К/12 (7600/12024/12) согласно приложению № 19 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 24: Об одобрении договора на разработку основных технических решений, проектной, рабочей и закупочной документации по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией зданий и сооружений подстанций и установкой СКРМ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 24.1 Определить цену работ по договору на разработку основных технических решений, проектной, рабочей и закупочной документации по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией зданий и сооружений подстанций и установкой СКРМ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 227 033 940 (Двухсот двадцати семи миллионов тридцати трех тысяч девятисот сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 34 632 295 (Тридцати четырех миллионов шестисот тридцати двух тысяч двухсот девяноста пяти) рублей 93 копеек. 24.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке основных технических решений, проектной, рабочей и закупочной документации по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией зданий и сооружений подстанций и установкой СКРМ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке основных технических решений; - разработке Проектной документации и проведению экспертизы; - разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет); - разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 227 033 940 (Двухсот двадцати семи миллионов тридцати трех тысяч девятисот сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 34 632 295 (Тридцати четырех миллионов шестисот тридцати двух тысяч двухсот девяноста пяти) рублей 93 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с момента заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.05.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 25: Об одобрении договора от 23.03.2014 № 29-3/117-ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды (Надым), ВЛ 220 кВПангоды-Надым. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 25.1. Определить цену работ по договору от 23.03.2014 № 29-3/117-ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды (Надым), ВЛ 220 кВ Пангоды-Надым. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 682 800 (Трех миллионов шестисот восьмидесяти двух тысяч восьмисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 561 783 (Пятисот шестидесяти одной тысячи семисот восьмидесяти трех) рублей 05 копеек. 25.2. Одобрить договор от 23.03.2014 № 29-3/117-ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды (Надым), ВЛ 220 кВ Пангоды-Надым. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке и согласованию с Заказчиком основных технических решений (OTP), в том числе инженерные изыскания; - разработке и согласованию Проектной документации; - разработке и согласованию Закупочной документации; Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 20 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение № 21 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 3 682 800 (Трех миллионов шестисот восьмидесяти двух тысяч восьмисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 561 783 (Пятисот шестидесяти одной тысячи семисот восьмидесяти трех) рублей 05 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ: 23.03.2014; Окончание выполнения Работ: 18.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 21 декабря 2015 года № 300. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «22» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.