Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 года, по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22, (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа). 2.4. Кворум общего собрания: Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 15 мая 2009 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляло 707 229 559 голосов. Число голосов, которыми на время открытия Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляло 652 705 225 голосов. Кворум на время открытия Собрания имелся и составил 92,2904 процента. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования: 1. «Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92, 2944 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 579 917 голосов, что составляет 99, 9765 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 12 988 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 173 голоса. 2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92, 2944 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 578 072 голоса, что составляет 99,9762 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 13 138 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 846 голосов. 3. «Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2008 года». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92, 2944 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 531 398 голосов, что составляет 99,9691 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 39 198 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 694 голоса. 4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92, 2944 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 518 029 голосов, что составляет 99, 9670 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 68 353 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 9 819 голосов. 5. «Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92, 2944 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 561 458 голосов, что составляет 99,9737 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 27 621 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 419 голосов. 6. «Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92, 2944 процента. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (владельцы размещенных голосующих акций), составляло 7 779 525 149 голосов. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляло 7 180 065 717 голосов. Итоги голосования: Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА» 1. Чемезов Сергей Викторович 765 117 314 2. Когогин Сергей Анатольевич 761 668 033 3. Халиков Ильдар Шафкатович 735 258 313 4. Завьялов Игорь Николаевич 734 965 902 5. Троска Губертус (Hubertus Troska) 648 402 808 6. О’Рок Терренс (Terrence O’Rourke) 592 085 883 7. Нуретдинов Гумер Хасанзанович 588 138 377 8. Огдон Ричард (Richard Ogdon) 587 965 227 9. Бройтман Михаил Яковлевич 587 907 190 10. Варданян Рубен Карленович 587 903 198 11. Скворцов Сергей Викторович 587 896 165 12. Алешин Алексей Владиславович 129 500 13. Муравская Юлия Игоревна 97 447 14. Храброва Ирина Алексеевна 79 994 15. Павлов Алексей Юрьевич 52 070 16. Рахманов Алексей Львович 42 020 «ПРОТИВ» – 140 327 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 000 голосов. 7. «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92, 2967 процента. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (владельцы размещенных голосующих акций), составляло 707 175 206 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляло 652 699 264 голоса. Итоги голосования: Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Голоса % Голоса Голоса 1. Ивашкевич Виталий Борисович 652 402 912 99,9546 12 347 17 347 2. Ильясов Дилус Мухамедович 652 384 305 99,9517 12 277 9 962 3. Тайбинский Алексей Семенович 652 363 982 99,9486 12 073 37 305 4. Смирнова Наталия Ивановна 652 031 995 99,8978 386 549 8 399 5. Ширикова Анастасия Павловна 385 072 370 58,9969 267 335 057 10 863 6. Мусина Земфира Рамилевна 267 285 302 40,9508 314 262 488 8 633 7. Муллахметов Ханиф Шарифзянович 416 124 0,0638 581 097 392 28 087 Примечание. Проценты в таблице рассчитаны от числа голосов, которыми по седьмому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, не являющиеся членами Совета директоров и Правления Общества. 8. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92, 2944 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 562 281 голос, что составляет 99,9738 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 13 103 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 606 голосов.. 9.«Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92, 2944 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 567 769 голосов, что составляет 99,9746 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 13 011 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 9 279 голосов. 10.«Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92, 2944 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 564 047 голосов, что составляет 99,9741 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 12 902 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 905 голосов. 11.«О внесении изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92, 2944 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 559 647 голосов, что составляет 99,9734 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 15 984 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 227 голосов. 12.«Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92, 2944 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 576 327 голосов, что составляет 99,9760 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 13 405 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 752 голоса. 13.«О страховании ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92, 2967 процента. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляло 707 175 206 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляло 652 699 264 голоса. Итоги голосования: «ЗА» – 652 512 239 голосов, что составляет 92,2702 процента от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки. «ПРОТИВ» – 23 125 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 588 голосов. 14.«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92, 2970 процента. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляло 707 209 559 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляло 652 733 247 голосов. Итоги голосования: «ЗА» – 652 559 323 голоса, что составляет 92,2724 процента от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки. «ПРОТИВ» – 19 468 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 14 348 голосов. 2.6. Формулировка решений, принятых годовым общим собранием: По первому вопросу: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «КАМАЗ» за 2008 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчет ОАО «КАМАЗ» за 2008 год. По второму вопросу: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2008 год, и заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в сводной бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2008 год. Утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КАМАЗ» за 2008 год в составе: Бухгалтерского баланса ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2008 года, Отчета о прибылях и убытках ОАО «КАМАЗ» за 2008 год, Отчета об изменениях капитала ОАО «КАМАЗ» за 2008 год, Отчета о движении денежных средств ОАО «КАМАЗ» за 2008 год, Приложения к бухгалтерскому балансу ОАО «КАМАЗ» за 2008 год, Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2008 год и Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КАМАЗ за 2008 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «АУДЭКС», а также сводную годовую бухгалтерскую отчетность группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2008 год в составе: Сводного бухгалтерского баланса группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2008 года, Сводного отчета о прибылях и убытках группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2008 год, Пояснительной записки к годовой сводной бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2008 год и Аудиторского заключения по консолидированной (сводной) бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2008 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «АУДЭКС». По третьему вопросу: Прибыль ОАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2008 год, в размере 918 573 722 (девятьсот восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят три тысячи семьсот двадцать два) рубля, распределить следующим образом: - на формирование резервного фонда ОАО «КАМАЗ» пять процентов от прибыли в сумме 45 928 686 (сорок пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей; - на финансирование инвестиционной программы компании оставшуюся часть прибыли в сумме 872 645 036 (восемьсот семьдесят два миллиона шестьсот сорок пять тысяч тридцать шесть) рублей. По четвертому вопросу: Дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2008 год не выплачивать. По пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2008 год ЗАО «Аудиторско – консалтинговая компания «АУДЭКС» (420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, 15). По шестому вопросу: Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, Огдона Ричарда (Richard Ogdon), О’Рока Терренса (Terrence O’Rourke), Скворцова Сергея Викторовича, Троску Губертуса (Hubertus Troska), Халикова Ильдара Шафкатовича, Чемезова Сергея Викторовича. По седьмому вопросу: Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Ивашкевича Виталия Борисовича, Ильясова Дилуса Мухамедовича, Тайбинского Алексея Семеновича, Смирнову Наталию Ивановну, Ширикову Анастасию Павловну. По восьмому вопросу: Утвердить Устав ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. По девятому вопросу: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. По десятому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции». По одиннадцатому вопросу: Дополнить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» пунктом 5.5 в следующей редакции: «5.5. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию указано число кандидатов больше, чем определенный в Уставе количественный состав Ревизионной комиссии, то в этом случае Советом директоров при формировании списка кандидатур учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию, в количестве равном составу Ревизионной комиссии Общества.», соответственно изменив нумерацию последующих пунктов. По двенадцатому вопросу: Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. По тринадцатому вопросу: Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями: - страховщик: ОАО «РОСНО» (Озерковская наб., 30, Москва, 115184, Российская Федерация). Страховщик действует на основании лицензии Федеральной службы страхового надзора Российской Федерации № С 029077 от 2 марта 2006 года; - страховой случай - возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причинённый другому лицу, и (или) любые расходы, понесённые в связи с требованием; - общая страховая сумма составляет 10 000 000 (десять миллионов) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям; - период страхования: с 30 июня 2009 года по 29 июня 2010 года; - страховая премия за период страхования равна 44 000 (сорок четыре тысячи) долларов США. По четырнадцатому вопросу: Одобрить заключение взаимосвязанных сделок (лизинг, поставка, поручительство, заем), заключаемых ОАО «КАМАЗ» с ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и (или) иными лицами, в которых ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности с общим лимитом, не превышающим 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей на дату заключения сделок. 2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 6 июля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративным финансам ОАО «КАМАЗ» ________________ Е. М. Милинова (подпись) 3.2. Дата «07» июля 2009 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.