Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1007335А06072006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.06.2006 года, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 9 2.3. Кворум общего собрания: 6 627 050 (Шесть миллионов шестьсот двадцать семь тысяч пятьдесят) голосов, что составляет 82,83 % от общего числа голосов. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Избрание членов Счетной комиссии. Результаты голосования: “ЗА” – 6 540 550 голосов “ПРОТИВ” – 86 500 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов Бюллетеней, признанных недействительными нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Принятые решения: Избрать членов Счетной комиссии в следующем составе: Ситников Дмитрий Александрович, Козлитина Татьяна Викторовна, Леонова Ирина Алексеевна. 2. Избрание секретаря Собрания. Результаты голосования: “ЗА” – 6 540 550 голосов “ПРОТИВ” – 86 500 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов Бюллетеней, признанных недействительными нет. Принятые решения: Избрать секретарем Собрания г-на Васильева Виктора Петровича. 3. Утверждение годового отчета Общества за 2005 год. Результаты голосования: Голоса акционеров распределились следующим образом: “ЗА” – 6 540 550 голосов “ПРОТИВ” – 86 500 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов Бюллетеней, признанных недействительными нет. Принятые решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года. Результаты голосования: “ЗА” – 6 540 550 голосов “ПРОТИВ” – 86 500 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов Бюллетеней, признанных недействительными нет. Принятые решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Аккумулировать прибыль, полученную по результатам финансового года с целью обеспечения экономического роста и развития Общества. 5. О выплате дивидендов по результатам финансового года. Результаты голосования: “ЗА” – 6 540 550 голосов “ПРОТИВ” – 86 500 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов Бюллетеней, признанных недействительными нет. Принятые решения: Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2005 год не выплачивать. 6. Избрание членов Совета директоров. Результаты голосования: “ЗА” – 32 702 750 голосов “ПРОТИВ” – 432 500 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов Голоса акционеров распределились следующим образом: Кандидат в члены Совета директоров Общества: Количество голосов «за» 1. Бектемиров Артем Альбертович 6 533 550 2. Кривошеев Сергей Анатольевич 6 533 550 3. Обермайер Майкл 6 568 550 4. Рудомино Василий Адрианович 6 533 550 5. Столин Владимир Викторович 6 533 550 Бюллетеней, признанных недействительными нет. Принятые решения: Членами Совета директоров Общества избраны: 1. – Обермайер Майкл; 2. – Бектемиров Артем Альбертович; 3. – Кривошеев Сергей Анатольевич; 4. – Рудомино Василий Адрианович; 5. – Столин Владимир Викторович. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии. Результаты голосования: “ЗА” – 5 708 550 голосов “ПРОТИВ” – 86 500 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов Бюллетеней, признанных недействительными нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Принятые решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Рябов Бориса Александровича; 2. Селезнева Светлану Алексеевну; 3. Певцов Федора Евгеньевича. 8. Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования: “ЗА” – 6 540 550 голосов “ПРОТИВ” – 86 500 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов Бюллетеней, признанных недействительными нет. Принятые решения: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би «Внешаудит». 9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров. Результаты голосования: “ЗА” – 6 533 550 голосов “ПРОТИВ” – 93 500 голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов Бюллетеней, признанных недействительными нет. Принятые решения: Каждому члену Совета директоров, за исполнение своих обязанностей за период до следующего годового общего собрания акционеров, выплатить вознаграждение в размере 20 000 долларов США. Господам С.А. Кривошееву, АА. Бектемирову, В.А. Рудомино и В.В. Столину выплата утвержденной суммы производится в рублях РФ по курсу доллара США на дату осуществления платежа; г-ну М. Обермайеру выплата указанной суммы производится в долларах США. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Бектемиров 3.2. Дата «06» июля 2006 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.