Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об одобрении сделки» Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Итоги голосования как сделки с заинтересованностью» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество» Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «Принятие решения о создании дочернего общества» Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога прав (требований) на условиях, определенных в Приложении № 1». По второму вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.33 п.25.2 Устава Общества определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний участников, участником которых является Общество, являющимся Вопросами Группы, как этот термин определен в учредительных документах организаций, участником которых является Общество, относится к компетенции Совета директоров Общества. Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская» (ОГРН 1117746654783, ИНН 7727758150) (далее также - ООО «Специализированный застройщик Симоновская») по вопросам предварительного согласия на совершение сделок единственного участника ООО «Специализированный застройщик Симоновская» на условиях, определенных в Приложении № 1». По третьему вопросу повестки дня: Принять решение о создании дочернего Общества путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью «О-город» в соответствии с законодательством РФ: Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «О-город»; Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «О-город»; Определить место нахождения Общества: г. Москва, Российская Федерация; Определить размер уставного капитала Общества: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей; Способ оплаты уставного капитала Общества: внесение денежных средств. Утвердить проект Устава Общества 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» октября 2019 года, Протокол № 271. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 29 октября 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.