Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.varyeganneftegaz.ru/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 ноября 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 ноября 2012 года, №68. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросам №№ 1,2,5,6,8, о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; по вопросам №№3-4 о принятии решений: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1 (один) голос члена Совета директоров; по вопросу №7 о принятии решений: “ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1.1. В соответствии с п.п.31 п.8.2. ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить сделку - договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ООО «Курасковское управление ремонта и обслуживания нефтепромыслового оборудования» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора – аренда недвижимого имущества (материальный склад общей площадью 462,5 м2 в, находящийся по адресу: ХМАО-Югра, Нижневартовский район, Северо-Хохряковское месторождение, база склада №9); - размер арендной платы составляет 20 134 (двадцать тысяч сто тридцать четыре) рубля 94 копейки в месяц, в том числе НДС; - сумма арендной платы за период с 01.11.2012 по 31.12.2012 составляет 40 269 (сорок тысяч двести шестьдесят девять) рублей 88 копеек, в том числе НДС; - срок аренды по договору с 01.11.2012 по 31.12.2012; - срок оплаты - ежемесячно в течение 10 дней с момента выставления счета-фактуры в безналичном порядке денежными средствами на расчетный счет Арендодателя; - сумма арендной платы за весь период аренды с 01.12.2011 по 31.12.2012 – 261 754 (двести шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) рубля 22 копейки, в том числе НДС; - общий срок аренды - с 01.12.2011 по 31.12.2012. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции, в соответствии с Антикоррупционной оговоркой, являющейся неотъемлемой частью договора. 2.1. В соответствии с п.п.31 п.8.2. ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить сделку - договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «НижневартовскАСУнефть» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора – аренда недвижимого имущества (кабинет площадью 16 м2 в АБК №4, находящемся по адресу: ХМАО-Югра, Нижневартовский район, г. Радужный, Южная промзона, ВУПТО и КО, АБК № 4); - размер арендной платы составляет 2 906 (две тысячи девятьсот шесть) рублей 91 копеек в месяц, в том числе НДС; - сумма арендной платы за период с 01.11.2012 по 30.09.2013 составляет 31 976 (тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят шесть) рублей 01 копейка, в том числе НДС; - срок аренды по договору с 01.11.2012 по 30.09.2013; - срок оплаты - ежемесячно до 01 числа текущего месяца денежными средствами на расчетный счет Арендодателя; - сумма арендной платы за весь период аренды с 01.12.2011 по 30.09.2013 – 61 727 (шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать семь) рублей 49 копеек, в том числе НДС; - общий срок аренды - с 01.12.2011 по 30.09.2013. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции, в соответствии с Антикоррупционной оговоркой, являющейся неотъемлемой частью договора. 5.1. В соответствии с п.п.31 п.8.2. ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить сделку - договор коммерческого найма жилого помещения и движимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Наймодатель) и Ожаровским А.В. (Наниматель) на следующих условиях: - предмет договора – аренда 3-х комнатной квартиры, общей площадью 71,6 кв.м, расположенной по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира д.31, кв. 9, и прочего имущества (мебель, оборудование), указанного в Приложении №1 к протоколу; - размер арендной платы составляет 770 (семьсот семьдесят) рублей 21 копейка в месяц (НДС не предусмотрен); - размер платы за пользование движимым имуществом составляет 181 (сто восемьдесят один) рубль 77 копеек в месяц, в том числе НДС; - сумма арендной платы за период с 01.11.2012 по 30.09.2013 составляет 8 472 (восемь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 31 копейка (НДС не предусмотрен); - сумма платы за пользование движимым имуществом за период с 01.11.2012 по 30.09.2013 составляет 1 999 (одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей 47 копеек, в том числе НДС; - срок аренды по договору - 01.11.2012 по 30.09.2013; - порядок расчетов по договору – ежемесячно до 01 числа месяца, за который производится платеж. Плата за пользование жилым помещением за отчетный месяц может удерживаться ежемесячно из заработной платы предыдущего месяца, согласно заявлению Нанимателя; - сумма арендной платы за весь период аренды с 01.12.2011 по 30.09.2013 – 16 062 (шестнадцать тысяч шестьдесят два) рубля 64 копейки (НДС не предусмотрен); - сумма за пользование движимым имуществом за весь период аренды с 01.12.2011 по 30.09.2013 – 3 790 (три тысячи семьсот девяносто) рублей 82 копейки, в том числе НДС; - общий срок аренды - с 01.12.2011 по 30.09.2013. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции, в соответствии с Антикоррупционной оговоркой, являющейся неотъемлемой частью договора. 6.1. В соответствии с п.п.31 п.8.2. ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить сделку - договор коммерческого найма жилого помещения и движимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Наймодатель) и Архиповой Н.В. (Наниматель) на следующих условиях: - предмет договора – аренда 4-х комнатной квартиры, общей площадью 77,8 кв.м, расположенной по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная д.12, кв. 42, и прочего имущества (мебель, оборудование), указанного в Приложении №2 к протоколу; - размер арендной платы составляет 836 (восемьсот тридцать шесть) рублей 90 копейка в месяц (НДС не предусмотрен); - размер платы за пользование движимым имуществом составляет 197 (сто девяносто семь) рублей 51 копейка в месяц, в том числе НДС; - сумма арендной платы за период с 01.11.2012 по 30.09.2013 составляет 9 205 (девять тысяч двести пять) рублей 90 копеек (НДС не предусмотрен); - сумма платы за пользование движимым имуществом за период с 01.11.2012 по 30.09.2013 составляет 2 172 (две тысячи сто семьдесят два) рубля 61 копейка, в том числе НДС; - срок аренды по договору - 01.11.2012 по 30.09.2013; - порядок расчетов по договору – ежемесячно до 01 числа месяца, за который производится платеж. Плата за пользование жилым помещением за отчетный месяц может удерживаться ежемесячно из заработной платы предыдущего месяца, согласно заявлению Нанимателя; - сумма арендной платы за весь период аренды с 01.12.2011 по 30.09.2013 – 14 633 (четырнадцать тысяч шестьсот тридцать три) рубля 63 копейки (НДС не предусмотрен); - сумма за пользование движимым имуществом за весь период аренды с 01.12.2011 по 30.09.2013 – 3 453 (три тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 55 копеек, в том числе НДС; - общий срок аренды - с 01.12.2011 по 30.09.2013. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции, в соответствии с Антикоррупционной оговоркой, являющейся неотъемлемой частью договора. 7.1. В соответствии с требованиями ст.. 77 ФЗ РФ Об акционерных обществах определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках агентского договора №МНХ-0010/10/ВНГ-16-22/10 от 19.10.2009 на приобретение материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) с учетом Приложений №№26-38 в размере 0,5 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом, в соответствии с условиями агентского договора, но не более 5 008 369 (пять миллионов восемь тысяч триста шестьдесят девять) рублей 64 копейки, включая НДС. 7.2. В соответствии с требованиями ст.ст. 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить следующие взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 7.2.1. Заключенные Приложения №№26-34 к агентскому договору №МНХ-0010/10/ВНГ-16-22/10 от 19.10.2009 на приобретение материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент), предусматривающие изменение следующих условий агентского договора: - предельная величина расходов Агента по исполнению всех поручений Принципала с учетом Приложений №№26-34 к агентскому договора составила 965 053 314 (девятьсот шестьдесят пять миллионов пятьдесят три тысячи триста четырнадцать) рублей 31 копейка, включая НДС; - размер вознаграждения Агента в рамках агентского договора с учетом Приложений №№26-34 составила 4 825 266 (четыре миллиона восемьсот двадцать пять тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 57 копеек, включая НДС. Остальные условия агентского договора оставить без изменений. 7.2.2. Заключение Приложений №№35-38 к агентскому договору №МНХ-0010/10/ВНГ-16-22/10 от 19.10.2009 на приобретение материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент), предусматривающие изменение следующих условий агентского договора: - предельная величина расходов Агента по исполнению всех поручений Принципала с учетом Приложений №№35-38 к агентскому договора составит не более 1 001 673 927 (один миллиард один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 57 копеек, включая НДС; - размер вознаграждения Агента в рамках агентского договора с учетом Приложений №№35-38 составит не более 5 008 369 (пять миллионов восемь тысяч триста шестьдесят девять) рублей 64 копейки, включая НДС. Остальные условия агентского договора оставить без изменений. 8.1. В соответствии п.п.20 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить сделку - дополнительное соглашение № 5 к договору подряда № ВНГ-17-145/11 от 03.12.2010 на бурение эксплуатационных скважин и производство вышкомонтажных работ между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Нижневартовскбурнефть» (Подрядчик), изменяющее следующие условия договора: - общая стоимость работ по договору составит не более 1 234 463 151 (один миллиард двести тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят три тысячи сто пятьдесят один) рубль 27 копеек, в том числе НДС; - приложения №3 «График буровых работ по ОАО «ВНГ»», №9 «Сводный расчет стоимости строительства скважин», №10 «Перечень ставок по оплате работ» изложить в новой редакции; - срок действия договора - с 01.01.2011 до 31.12.2014 (включительно). Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока действия договора. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 07.11.2012. М.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.