Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2009 года, 11 часов 00 минут (московское время), Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1 стр.1, гостиница «Националь», зал «Петровский». Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9 стр.1, (Корпоративному секретарю.) 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 9 650 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров: 7 400 959 865 или 76,69 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Утверждение порядка ведения собрания: «ЗА» 7 400 597 865 (99,99 %) «ПРОТИВ» 0 (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0 %) Недействительные бюллетени 26 300 (0,01 %) 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2008 год: «ЗА» 7 387 288 625 (99,82 %) «ПРОТИВ» 1 375 000 (0,02%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 934 040 (0,15%) Недействительные бюллетени 26 500 (0,01%) 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2008 год по акциям: «ЗА» 7 399 848 265 (99,98 %) «ПРОТИВ» 200 (~ 0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 749 200 (0,01%) Недействительные бюллетени 26 500 (0,01%) 4) Определение количественного состава Совета директоров: «ЗА» 7 400 585 365 (99,99 %) «ПРОТИВ» 12 300 (0,003 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 000 (0,003 %) Недействительные бюллетени 16 500 (0,004 %) 5) Избрание членов Ревизионной комиссии: Зайцев Сергей Яковлевич «ЗА» 7 171 707 785 (96,9%) «ПРОТИВ» 15 000 (0,01%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 228 882 880 (2,99 %) Недействительные бюллетени 18 500 (0,01%) Кузнецова Екатерина Юрьевна «ЗА» 7 171 707 985 (96,9%) «ПРОТИВ» 15 000 (0,01%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 228 882 680 (2,99 %) Недействительные бюллетени 18 500 (0,01%) Фролов Дмитрий Евгеньевич «ЗА» 7 171 707 785 (96,9%) «ПРОТИВ» 15 000 (0,01%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 228 882 880 (2,99 %) Недействительные бюллетени 18 500 (0,01%) 6) Избрание членов Совета директоров: Ф.И.О. Кандидата Количество голосов ЗА Гончарук Александр Юрьевич 6 540 378 510 Горбатовский Александр Иванович 7 811 796 914 Евтушенков Владимир Петрович 6 534 040 010 Зоммер Рон 6 587 755 470 Зубов Дмитрий Львович 6 532 457 610 Копьев Вячеслав Всеволодович 6 532 440 110 Кочарян Роберт Седракович 7 811 774 063 Меламед Леонид Адольфович 6 844 016 970 Мехротра Раджив 6 532 448 760 Новицкий Евгений Григорьевич 6 532 469 110 Ньюхаус Стивен 7 811 769 813 Скидельский Роберт 7 811 767 813 Черемин Сергей Евгеньевич 6 767 572 050 7.1) Утверждение аудиторов Общества (РСБУ) «ЗА» 7 400 536 965 (99,99 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 400 (~ 0%) Недействительные бюллетени 86 800 (0,01%) 7.2) Утверждение аудиторов Общества (US GAAP) «ЗА» 7 400 553 465 (99,99 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 100 (~ 0 %) Недействительные бюллетени 63 600 (0,01%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По 1 вопросу повестки дня: Утвердить порядок ведения собрания. По 2 вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2008 год. По 3 вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2008 года: 1) По итогам 2008 года чистый убыток Общества составил 106 744 574 000,00 рублей (по РСБУ). Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2008 году дивиденды за 2008 год не выплачивать. По 4 вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров - 13 (тринадцать) человек. По 5 вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: ­ Зайцев Сергей Яковлевич; ­ Кузнецова Екатерина Юрьевна; ­ Фролов Дмитрий Евгеньевич. По 6 вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в следующем составе: ­ Гончарук Александр Юрьевич; ­ Горбатовский Александр Иванович; ­ Евтушенков Владимир Петрович; ­ Зоммер Рон; ­ Зубов Дмитрий Львович; ­ Копьев Вячеслав Всеволодович; ­ Кочарян Роберт Седракович; ­ Меламед Леонид Адольфович; ­ Мехротра Раджив; ­ Новицкий Евгений Григорьевич; ­ Ньюхаус Стивен; ­ Скидельский Роберт; ­ Черемин Сергей Евгеньевич. По 7 вопросу повестки дня: ­ Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2009 год ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»; ­ Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2009 год компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 3 июля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» С.А.Дроздов (подпись) 3.2. Дата «3» июля 20 09 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.