Полный текст:

22 июля 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», на котором среди прочих был рассмотрен вопрос об утверждении первой части Решения о выпуске ценных бумаг (Программы биржевых облигаций) и утверждения Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций. Кроме того, были рассмотрены вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» Советом директоров рассмотрены кандидатуры на должности в составы комитетов по технологическому присоединению к электрическим сетям, кадрам и вознаграждениям, аудиту, стратегии и развитию, надежности, а также кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата. Помимо вышесказанного, Совет директоров компании рассмотрел следующие вопросы: - об утверждении плана работы Совета директоров на 2015-2016 годы; - об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров компании за 4 квартал 2014 года и 2014 год в целом; - об определении позиции ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»; - об утверждении условий договора со специалистом, привлеченным к ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности компании в 2014 году; - о предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в Коллективный договор на 2013-2015 годы и продлении срока его действия на период 2016-2018 годов; - об утверждении контрольных показателей ДПН ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 3 квартал 2015 года; - об определении оплаты услуг аудитора компании; - о внесении изменений в ранее принятое Советом директоров решение по вопросу «О внесении изменений в стратегию в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»; - об утверждении отчета Комитета по аудиту Совета директоров о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году; - об утверждении плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан; - об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015 году. Также Советом директоров была рассмотрена информация Генерального директора компании относительно реализации инвестиционной программы 2014 года и ввода объектов капитального строительства. Подробная информация о решениях, принятых Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», будет опубликована в установленном порядке. ПАО «МРСК Северного Кавказа» (MRKK) - функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ; осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках 6 филиалов и 1 дочернего общества. Контакты IR-службы: веб-сайт: http://www.mrsk-sk.ru контактное лицо: Анна Куцевич, начальник отдела взаимодействия с акционерами e-mail: kucevich-af@mrsk-sk.ru; ir@mrsk-sk.ru телефон: +7 (8793) 40-17-90 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.