Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. * При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Васильева Сергея Вячеславовича. ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на корпоративный 2019-2020 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 5. Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня банков - гарантов ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года, включая отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2019 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Программы ПАО «Якутскэнерго» по работе с дебиторской задолженностью УК, ТСЖ и СОТ на 2018-2019 гг. за 2 квартал 2019 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии – договора поставки между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Реактормаш». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической энергии – договоров поставки между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Машзавод ЭТС». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на оказание услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию по доставке материально-технических ресурсов в период навигации между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Дать согласие на заключение договора на оказание услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию по доставке материально-технических ресурсов в период навигации между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2019 года, протокол №14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 19.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.