Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г.Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам повестки дня об одобрении сделок с заинтересованностью решение совета директоров было принято большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Освободить от должности Контролера Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» Баранову Татьяну Владимировну 17 марта 2015 года. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Назначить на должность Контролера Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» Зазиянца Михаила Витальевича с 18 марта 2015 года. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Принять к сведению, что предложений от акционеров в повестку дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не поступило. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2015 году: 1. Горюнов Роман Юрьевич 2. Дехонов Антон Вячеславович 3. Замолоцких Сергей Александрович 4. Калинин Сергей Николаевич 5. Сердюков Евгений Владимирович 6. Соловьев Павел Юрьевич. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2015 году: 1. Гофман Ольга Васильевна 2. Субочев Александр Николаевич 3. Тюфтяева Марина Дмитриевна «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно вознаграждение «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей. «За» – 5 голосов (в т.ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о предоставлении банковской гарантии, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), далее – Договор, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Принципал - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Гарант - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), Бенефициары – акционеры ОАО «КЦ МФБ» – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (номер государственной регистрации 1-01-55463-E, номинал акции - 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.) (далее – акции), которые в соответствии с обязательным предложением о приобретении Принципалом акций ОАО «КЦ МФБ» осуществили действия по списанию принадлежащих им акций со своих лицевых счетов (счетов депо) для их последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) Принципала; Предмет сделки: Гарант по просьбе Принципала обязуется выдать письменное обязательство (банковскую гарантию) уплатить денежную сумму по представлении Бенефициарами письменных требований о ее уплате, в порядке и на условиях, установленных Договором, прежним владельцам акций ОАО «КЦ МФБ», которые в соответствии с обязательным предложением о приобретении Принципалом акций ОАО «КЦ МФБ» осуществили действия по списанию принадлежащих им акций со своих лицевых счетов (счетов депо) для их последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) Принципала, в обеспечение исполнения Принципалом предусмотренных статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обязательств по оплате акций, приобретаемых Принципалом у Бенефициаров в соответствии с обязательным предложением о приобретении акций ОАО «КЦ МФБ». Цена сделки – вознаграждение Принципала по Договору составляет 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей. Иные существенные условия сделки: Гарантия вступает в силу в день ее выдачи и действует по 21 мая 2015 года включительно. «За» – 5 голосов (в т.ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.8. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно вознаграждение Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» по Лицензионному договору № 3/СПБ от 29.04.2013 в редакции Дополнительного соглашения №2 от 05.11.2014, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в размере 5 (пяти) процентов от суммы вознаграждения Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за услуги, оказанные с использованием Программного продукта, но не менее 110 000 (ста десяти тысяч) рублей в месяц. «За» – 5 голосов (в т.ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионный договор № 3/СПБ от 29.04.2013 в редакции Дополнительного соглашения №2 от 05.11.2014, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», далее – Договор, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Лицензиат – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Лицензиар – Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ». Предмет сделки: в рамках заключенного Договора Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Система автоматизации работы репозитария», включая все обновления, сделанные как до момента заключения договора, так и после. Сумма вознаграждения, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по настоящему Договору, составляет 5 (пять) процентов от суммы вознаграждения Лицензиата за услуги, оказанные с использованием Программного продукта, но не менее 110 000 (ста десяти тысяч) рублей в месяц. Цена сделки – вознаграждение по Договору составляет 5 (пять) процентов от суммы вознаграждения Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за услуги, оказанные с использованием Программного продукта, но не менее 110 000 (ста десяти тысяч) рублей в месяц. Иные существенные условия сделки: отсутствуют. «За» – 5 голосов (в т.ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.10. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости предмета сделки, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Договоре об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами между ОАО «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА», форма которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу. «За» – 4 голоса (в т.ч. 3 голоса членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА», форма которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, далее – Договор, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Исполнитель 1 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), Исполнитель 2 - Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА». Предмет сделки: Маркет-мейкер оказывает Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок на торгах в отношении ценных бумаг, а Биржа выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленные Договором. Цена сделки – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Договоре. Иные существенные условия сделки: установленный Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Маркет-мейкер принимает на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Маркет-мейкером заявок, период времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки. «За» – 4 голоса (в т.ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.12. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости предмета сделки, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Договоре об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами между ОАО «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА», форма которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20 января 2015 года, форма которого является Приложением № 2 к настоящему Протоколу. «За» – 4 голоса (в т.ч. 3 голоса членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА», форма которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20 января 2015 года, форма которого является Приложением № 2 к настоящему Протоколу, далее – Договор, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Исполнитель 1 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), Исполнитель 2 - Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА». Предмет сделки: Маркет-мейкер оказывает Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок на торгах в отношении ценных бумаг, а Биржа выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленные Договором. Цена сделки – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Договоре. Иные существенные условия сделки: установленные Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Маркет-мейкер принимает на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Маркет-мейкером заявок, период времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки. «За» – 4 голоса (в т.ч. 3 голоса членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.14. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости предмета сделки, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Договоре о выполнении обязательств Маркет-мейкера между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), форма которого является Приложением № 3 к настоящему Протоколу. «За» – 5 голосов (в т.ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о выполнении обязательств Маркет-мейкера, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), форма которого является Приложением № 3 к настоящему Протоколу, далее – Договор, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Маркет-мейкер - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). Предмет сделки: Маркет-мейкер за вознаграждение оказывает Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок в отношении ценных бумаг в ходе проведения Биржей организованных торгов, а Биржа выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленные Договором. Цена сделки – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Договоре. Иные существенные условия сделки: установленные Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Маркет-мейкер принимает на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Маркет-мейкером заявок, период времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки. «За» – 5 голосов (в т.ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.16. В соответствии с пунктом 20.2.25 устава Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить отчуждение Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Бест Экзекьюшн», принадлежащих Открытому акционерному обществу «Санкт-Петербургская биржа», в количестве не более 4000 (четырех тысяч) штук. «ЗА» - 4 голоса «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2015 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №2/2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” марта 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.