Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 марта 2016 года; 2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 апреля 2016 года; 2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 5. Об утверждении формы, текста сообщения, а также порядка информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 7. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2015 год. 8. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества в 2015 году, в том числе о рекомендациях по вопросу распределения прибыли (выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2015 финансового года. 9. Об утверждении списков кандидатов в состав Совета директоров Общества и кандидатур в Ревизионную комиссию Общества на 2016 год для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2015 года. 10. О рассмотрении кандидатур аудиторов Общества на 2016 год. 11. Рассмотрение отчета менеджмента о текущей деятельности Общества. 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич 3.2. Дата «30» марта 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.