Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество» Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: ««Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество» Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «Об определении цены отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг) для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, для совершения которой требуется согласие членов Совета директоров Общества в соответствии с п. 25.2.32 Устава Общества - заключения с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 641-19/ЗД1, одобряемого Советом директоров Общества в соответствии с шестым, седьмым вопросом Повестки дня, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 641-19/НКЛ, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) и Банком» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 641-19/ЗД1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 641-19/НКЛ, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) и Банком» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, для совершения которой требуется согласие членов Совета директоров Общества в соответствии с п. 25.2.32 Устава Общества - заключении с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 641-19/ЗД1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 641-19/НКЛ, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) и Банком» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, для совершения которой требуется согласие членов Совета директоров Общества в соответствии с п. 25.2.24.2 Устава Общества - заключении с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Договора поручительства юридического лица № 641-19/П3, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 641-19/НКЛ, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) и Банком» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Крюкова Андрея Александровича». По второму вопросу повестки дня: «В соответствии с п. 25.2.33 Устава ПАО «ИНГРАД» определить позицию как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) по вопросам предварительного согласия на совершение сделок единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Катуар» и выразить согласие на совершение сделки – заключение Договора невозобновляемой кредитной линии № 641-19/НКЛ на условиях, определенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу». По третьему вопросу повестки дня: «В соответствии с п. 25.2.33 Устава ПАО «ИНГРАД» определить позицию как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) по вопросам предварительного согласия на совершение сделок единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Катуар» и выразить согласие на совершение сделки – заключение Договора об ипотеке (залоге земельного участка) № 641-19/И1 на условиях, определенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу». По четвертому вопросу повестки дня: «В соответствии с п. 25.2.33 Устава ПАО «ИНГРАД» определить позицию как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) по вопросам предварительного согласия на совершение сделок единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Катуар» и выразить согласие на совершение сделки – заключение Договора залога прав № 641-19/ЗП1 на условиях, определенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.» По пятому вопросу повестки дня: «Определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг) по Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 641-19/ЗД1 на условиях, определенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу». По шестому вопросу повестки дня: «В соответствии с п. 25.2.32 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, определенных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.». По седьмому вопросу повестки дня: «В соответствии с п. 25.2.32 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 641-19/ЗД1 на условиях, определенных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу.». По восьмому вопросу повестки дня: «Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, по Соглашению о порядке удовлетворения требований кредиторов на условиях, определенных в Приложении № 7 к настоящему Протоколу.». По девятому вопросу повестки дня: «Выразить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, определенных в Приложении № 8 к настоящему Протоколу.». По десятому вопросу повестки дня: «В соответствии с п. 25.2.33 Устава ПАО «ИНГРАД» определить позицию как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) по вопросам предварительного согласия на совершение сделок единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Катуар» и выразить согласие на совершение сделки – заключение Соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов на условиях, определенных в Приложении № 9 к настоящему Протоколу.». По одиннадцатому вопросу повестки дня: «В соответствии с п. 25.2.24.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение Договора поручительства юридического лица № 641-19/П3 на условиях, определенных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» октября 2019 года, Протокол № 270. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 17 октября 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.