Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года, включая отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2019 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 2. О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 3. О согласии на совмещение членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества, определении количественного состава Правления и избрании членов Правления. Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия и расторгнуть договоры на выполнение функций члена Правления действующего состава Правления ПАО «Якутскэнерго», избранного Советом директоров Общества 27.11.2015 (протокол от 30.11.2015 № 14). 2. Определить численный состав Правления ПАО «Якутскэнерго» - 7 (Семь) человек. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 05.03.2013 (протокол от 07.03.2013 №4) по вопросу «Об определении количественного состава Правления ОАО АК «Якутскэнерго». 4. Избрать членами Правления Общества работников Общества на срок, определённый трудовыми договорами с работниками Общества, в следующем составе: 1) Слоик Александр Степанович, Председатель Правления ПАО «Якутскэнерго». 2) Шкурко Игорь Васильевич. 3) Дьяконов Пётр Михайлович. 4) Сысолятина Ирина Петровна. 5) Савчук Юрий Степанович. 6) Саначев Андрей Федорович. 7) Сологуб Оксана Леонидовна. 5. Определить, если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества, отдельные нормы Положения о Правлении ПАО «Якутскэнерго», утвержденного годовым Общим собранием акционеров ПАО «Якутскэнерго» 26.05.2016 (протокол от 27.05.2016 №1), вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества до момента внесения соответствующих изменений в Положение о Правлении ПАО «Якутскэнерго». ВОПРОС № 5. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 2,5 (Две целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 6. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и / или распределение электрической энергии и / или мощности, осуществление оперативно – технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство и передача тепловой и электрической энергии – договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической энергии – договора поставки между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2019 года, протокол №18. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 02.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.