Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 25 ноября 2016 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 2.1.1. По вопросу № 1 «О Плане работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.1.2. По вопросу № 2 «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.1.3. По вопросу № 3 «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу № 1 «О Плане работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на период с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. 2.2.2. По вопросу № 2 «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций»: 2.1. Руководствуясь пунктом 10.13 Устава ПАО «КАМАЗ» согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций, а именно: 2.1.1. Генеральным директором ПАО «КАМАЗ», Председателем Правления ПАО «КАМАЗ» Когогиным С.А. должностей: - Генерального директора АО «РТ-Авто»; - Члена Совета директоров ПАО «АВТОВАЗ»; - Председателя Совета директоров ПАО «МЗ»; - Заместителя Председателя Совета директоров АО «НПФ «Первый промышленный Альянс»; - Члена Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»; - Члена Бюро Центрального совета и члена Центрального совета Общероссийской общественной организации «СоюзМашРоссии»; - Члена Совета Регионального объединения работодателей «Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан»; - Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Объединение автопроизводителей России»; - Председателя Правления Некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт»; - Члена Совета Некоммерческого Партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий». 2.1.2. Заместителем Председателя Правления ПАО «КАМАЗ» Урмановым А.Ф. должностей: - Директора Частной акционерной компании «МИКАМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»; - Управляющего директора Даймлер Камаз Тракс Холдинг ГмбХ; - Управляющего директора КАМАЗ Файненшл Сервисис ГмбХ; - Председателя Совета директоров ООО «ДК РУС». 2.1.3. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Герасимовым Ю.И. должностей: - Члена Совета директоров ООО «ЦФ КАМА»; - Председателя Совета директоров ОАО «ТЗА»; - Председателя Совета директоров ООО «ПЖДТ-Сервис»; - Председателя Совета директоров ОАО «ТМЗ»; - Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2.1.4. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Гумеровым И.Ф. должностей: - Генерального директора ООО «Инновационный центр «КАМАЗ»; - Председателя Совета директоров ЗАО «КАММИНЗ КАМА»; - Заместителя Председателя Совета директоров ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»; - Члена Совета директоров ООО «Федерал-Могул Набережные Челны»; - Председателя Совета директоров ООО «ЦФ КАМА»; - Председателя Совета директоров ООО «КАМАЗ-ТЕРМИШИН»; - Члена Совета директоров ООО «ДК РУС»; - Председателя Совета директоров Акционерной компании «КАМАЗ Моторз Лимитед»; - Члена Совета директоров АО «КАМА Автороботы». 2.1.5. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Шамсутдиновым Р.Д. должностей: - Генерального директора ООО «СТФК «КАМАЗ»; - Члена Совета директоров ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»; - Председателя Совета директоров АО «КИП «Мастер»; - Члена Совета директоров ООО «ДК РУС»; - Члена Совета директоров ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»; - Члена Совета директоров ООО «Федерал-Могул Набережные Челны»; - Члена Совета директоров ЗАО «КАММИНЗ КАМА»; - Члена Совета директоров Акционерной компании «КАМАЗ Моторз Лимитед». 2.1.6. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Максимовым А.А. должностей: - Члена Совета директоров ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»; - Члена Совета директоров ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»; - Члена Совета директоров АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»; - Члена Совета директоров ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»; - Члена Совета директоров ООО «КАМАЗ-Энерго»; - Члена Совета директоров ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»; - Члена Совета директоров ООО «ЦФ КАМА»; - Члена Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»; - Члена Совета директоров АО «КИП «Мастер»; - Члена Совета директоров ЗАО «КАММИНЗ КАМА»; - Председателя Правления Некоммерческого партнерства «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «КАМАЗ». 2.1.7. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Афанасьевым С.А. должностей: - Члена Совета директоров ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»; - Члена Наблюдательного Совета ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис»; - Председателя Совета директоров АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»; - Председателя Совета директоров ООО «КЦК». 2.1.8. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Халиуллиной Ж.Е. должностей: - Председателя Совета директоров АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»; - Члена Совета директоров АО «КИП «Мастер»; - Председателя Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»; - Члена Совета директоров ООО «КАМАЗжилбыт»; - Члена Совета директоров АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»; - Члена Совета директоров ООО «КАМАЗ-Энерго»; - Члена Совета директоров Акционерной компании «КАМАЗ Моторз Лимитед»; - Члена Совета директоров АО «КАМА Автороботы»; - Члена Совета директоров ПАО «МЗ». 2.2.3. По вопросу № 3 «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича»: 3.1. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 1, Приложением 4 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденным Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 5.08.2016г. (Протокол № 47), признать члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича независимым членом Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 3.2. Решение о признании Бройтмана Михаила Яковлевича независимым членом Совета директоров ПАО «КАМАЗ» основано на следующих обстоятельствах: На основании оценки соответствия членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», проведенной Комитетом Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям, Совет директоров ПАО «КАМАЗ» решил, что член Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтман Михаил Яковлевич не является лицом, связанным: - с существенным акционером ПАО «КАМАЗ»; - с существенным контрагентом или конкурентом ПАО «КАМАЗ»; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтман Михаил Яковлевич признается лицом, связанным с эмитентом – ПАО «КАМАЗ», т.к. занимает должность члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» в совокупности более 7 лет. Несмотря на наличие у Бройтмана Михаила Яковлевича формальных критериев связанности с эмитентом – ПАО «КАМАЗ», Совет директоров решил, что такая связанность не оказывает влияние на способность Бройтмана Михаила Яковлевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение и голосование Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Продолжительный срок работы в Совете директоров ПАО «КАМАЗ» является его преимуществом, так как он знает специфику работы ПАО «КАМАЗ», организационную структуру, историю развития ПАО «КАМАЗ» и ему требуется меньше времени, чтобы понять суть любой проблемы и найти оптимальное решение. Также Бройтман Михаил Яковлевич обладает значительным опытом работы в органах управления других крупных компаний. Бройтман Михаил Яковлевич принимает активное участие в работе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и его Комитета по бюджету и аудиту. Кроме того, с 2010 года он является Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Бройтман Михаил Яковлевич обладает обширными знаниями в области финансов и инвестиций, необходимых для эффективной работы Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Анализ деятельности Бройтмана Михаила Яковлевича в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» показывает, что: - Бройтман Михаил Яковлевич принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту, запрашивает дополнительные материалы по всем возникающим у него вопросам. Бройтман Михаил Яковлевич запрашивал предоставления дополнительной информации и пояснений в каждом случае рассмотрения вопросов исполнения Бизнес – плана группы организаций ПАО «КАМАЗ», внутреннего аудита, оценки рисков, оценки эффективности работы подразделения, осуществляющего внутренний аудит. - он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров, Председателя Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Бройтман М.Я. участвует в 100% заседаниях Совета директоров ПАО «КАМАЗ» (очных и заочных), а также в Общих собраниях акционеров ПАО «КАМАЗ», проводимых в форме заседания, действуя в интересах акционеров ПАО «КАМАЗ». Таким образом, для целей определения независимости членов Совета директоров Совет директоров ПАО «КАМАЗ» решил признать лицом, не связанным с эмитентом – ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, занимающего должность члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» в совокупности более семи, но менее двенадцати лет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2016 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 28.11.2016, протокол № 8. 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 28 ноября 2016 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.