Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовали 10 (десять) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Данчиковой Галины Иннокентьевны, Дмитриева Кирилла Александровича и Чекункова Алексея Олеговича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По предложению Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванова С.С. и в соответствии с пунктом 9.3 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) Наблюдательному совету было предложено включить в повестку дня заседания вопрос «Об увеличении доли участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в Горнорудном обществе «Катока» (Республика Ангола)». Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «Об увеличении доли участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в Горнорудном обществе «Катока» (Республика Ангола)». 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О предварительном результате анализа причин и мероприятиях по ликвидации последствий аварии на руднике «МИР» Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Данчиковой Г.И., Дмитриева К.А. и Чекункова А.О. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленных письменных мнениях. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Согласиться с решением независимых членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 24.08.2017 и решением Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) от 13.09.2017, протокол №52, о проведении внешнего аудита (оценки) причин аварии 04.08.2017 на подземном руднике «МИР» Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Рекомендовать Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) обеспечить: 2.1. заключение на основании п. 13.6.3. Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) от 29.09.2016 (протокол №А01/247-ПР-НС), договора на проведение внешнего аудита (оценки) причин аварии 04.08.2017 на подземном руднике «МИР» Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО) независимым консультантом – компанией SRK Consulting ltd (SRK), с последующим рассмотрением итогов данного внешнего аудита (оценки) на заседании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.2. разработку Технического задания для проведения внешнего аудита (оценки) причин аварии на подземном руднике «МИР» Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО) на основе Перечня вопросов, подготовленных с участием профильных специалистов Компании и определенных решением независимых членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 24.08.2017, дополнив его вопросом «Сравнение процессов планирования и проектирования АК «АЛРОСА» (ПАО) с ведущими мировыми практиками». 2.3. подготовку плана мероприятий по совершенствованию системы промышленной безопасности в АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам комплексной проверки деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) Ростехнадзором и результатов внешнего аудита существующей системы промышленной безопасности, организованного по решению Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 30.05.2017 (протокол № А01/257-ПР-НС) – срок до 01.12.2017. 2.4. разработку и реализацию плана мероприятий по обеспечению защиты действующих рудников АК «АЛРОСА» (ПАО) от рисков развития ситуаций, аналогичных возникшей на руднике «Мир» – срок до 01.12.2017. 2.5. проведение мероприятий по трудоустройству максимально возможного количества работников подземного рудника «Мир» Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО), оставшихся без работы в связи с аварией 04.08.2017 и проинформировать Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) об итогах их реализации в срок до 01.04.2018. 2. О предложениях по установлению лимитов на социальные расходы АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Данчиковой Г.И., Дмитриева К.А. и Чекункова А.О. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленных письменных мнениях. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению доклад о ходе работы по установлению лимитов на социальные расходы при подготовке Сводного бюджета Группы «АЛРОСА» на 2018 год согласно приложению № 2-1 к протоколу. 2. Рекомендовать Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО) при подготовке Сводного бюджета Группы «АЛРОСА» на 2018 год установить расходы на содержание объектов социальной инфраструктуры и ЖКХ, на программы регионального развития и реформирования, а также на благотворительные и спонсорские проекты федерального уровня в общей сумме не более 7 770 млн. рублей. 3. Рекомендовать Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО) совместно с заинтересованными членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), федеральными органами исполнительной власти, Правительством Республики Саха (Якутия) и муниципальными образованиями Республики Саха (Якутия) подготовить программу повышения эффективности социальных расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) – в срок до 17.05.2018. 3. О внесении изменений в Положение о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Данчикова Г.И., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Внести изменения в Положение о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденное 19.04.2017 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол № А01/256-ПР-НС от 24.04.2017) согласно приложению № 3-1 к протоколу. 4. О прекращении полномочий отдельных членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Данчикова Г.И., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Прекратить полномочия следующих членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО): - Демьянова Ивана Кирилловича; - Куличика Игоря Михайловича; - Махрачева Александра Фёдоровича; - Санатулова Равиля Шамильевича; - Чаадаева Александра Сергеевича. 5. О количественном составе Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Данчикова Г.И., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Определить количественный состав Правления АК «АЛРОСА» (ПАО): 9 членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. Об избрании Барсукова Сергея Владимировича членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Данчикова Г.И., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Барсукова Сергея Владимировича членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Об избрании Агуреева Евгения Юрьевича членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Данчикова Г.И., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Агуреева Евгения Юрьевича членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Об избрании Филипповского Алексея Николаевича членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Филипповского Алексея Николаевича членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. О договоре дарения необработанного природного алмаза («Иван Тургенев») Гохрану России. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Согласиться с заключением договора дарения необработанного природного алмаза («Иван Тургенев»), отнесенного к категории уникальных, на следующих условиях: - Стороны сделки: Даритель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Одаряемый: Гохран России; - Предмет сделки: безвозмездная передача Гохрану России для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации следующего имущества: Наименование движимого имущества - Необработанный природный алмаз («Иван Тургенев»), отнесенный к категории уникальных Масса,в каратах - 102,75 Классификационные характеристики - SPEC ST – 4C 102 CT - Цена (учетная стоимость, определенная в соответствии с Порядком определения лимитной оценки алмазов массой 10,80 карат и более, утвержденным приказом Минфина РФ от 22.01.2015 № 14н) отчуждаемого по договору дарения необработанного природного алмаза («Иван Тургенев»), отнесенного к категории уникальных): 2 248 253,29 долл. США. 10. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017-2018 корпоративный год. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить План работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017-2018 корпоративный год согласно приложению № 10-1 к протоколу. 11. Об увеличении доли участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в Горнорудном обществе «Катока» (Республика Ангола). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить (утвердить) цену приобретения доли в размере 8,2% уставного капитала Горнорудного общества «Катока» (Республика Ангола) (далее – ГРО «Катока») в сумме 70 000 000 (Семьдесят миллионов) долларов США. 2. Увеличить долю АК «АЛРОСА» (ПАО) в уставном капитале ГРО «Катока» до 41% путем приобретения доли в размере 8,2% от уставного капитала ГРО «Катока» по цене, утвержденной Наблюдательным советом, но не выше рыночной, определенной на основании подготовленного оценщиком отчета об оценке. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» сентября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» сентября 2017 года, Протокол № А01/262-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «28» сентября 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.