Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а 1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450 1.5. ИНН эмитента: 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 2. Содержание сообщения «Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»; «Принятие советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента» «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента» 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в заочном голосовании: 1. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества. 2. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества. 3. Завадников Валентин Георгиевич - член Совета директоров Общества. 4. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества. 5. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества. 6. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества. 7. Молчанов Сергей Витальевич - член Совета директоров Общества. Кворум для проведения Заседания в форме заочного голосования имеется. Совет директоров Общества вправе принимать решение по вопросу повестки дня Заседания. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА Гомзяков Андрей Александрович – ЗА Завадников Валентин Георгиевич - ЗА Купцов Сергей Александрович - ЗА Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА Мечетин Александр Анатольевич - ЗА Молчанов Сергей Витальевич - ЗА ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА Гомзяков Андрей Александрович – ЗА Завадников Валентин Георгиевич - ЗА Купцов Сергей Александрович - ЗА Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА Мечетин Александр Анатольевич - ЗА Молчанов Сергей Витальевич – ЗА ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА Гомзяков Андрей Александрович – ЗА Завадников Валентин Георгиевич - ЗА Купцов Сергей Александрович - ЗА Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА Мечетин Александр Анатольевич - ЗА Молчанов Сергей Витальевич – ЗА ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА Гомзяков Андрей Александрович – ЗА Завадников Валентин Георгиевич - ЗА Купцов Сергей Александрович - ЗА Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА Мечетин Александр Анатольевич - ЗА Молчанов Сергей Витальевич – ЗА 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Молчанова Сергея Витальевича. РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Уполномочить члена Совета директоров Общества Купцова Сергея Александровича осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества, в том числе председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать. РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Назначить следующих лиц членами Правления Общества: 1. Ким Елена Сенбеевна; 2. Прокопьев Александр Николаевич; 3. Ясенов Олег Игорьевич. РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание»). Определить: 1) форму проведения Собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование; 2) дату, место, время проведения Собрания – 09 июля 2015 г., Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия», начало Собрания - 12 часов 00 минут, начало регистрации участников Собрания – 11 часов 00 минут; 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 16 июня 2015 г., конец операционного дня; 4) повестка дня Собрания Общества: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 5) порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания – утвердить текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 1). Сообщение о проведении Собрания должно быть размещено на странице Общества, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sygroup.ru/investor_center/; 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания: - проект изменений и дополнений в Устав Общества; - проект решения Собрания; 7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания – с информацией к Собранию можно ознакомиться с 18 июня 2015 г. по 09 июля 2015 г. включительно следующими способами: - на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sygroup.ru/investor_center/ (раздел «Корпоративное управление», подраздел «Общее собрание акционеров»); - обратиться по следующему адресу: 117485, Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия», Корпоративный секретарь/ Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 18 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. Для получения доступа к информации (материалам), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, акционер должен направить по указанному адресу письменное заявление. Информация предоставляется не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом. 8) форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2); 9) уполномочить члена Совета директоров Общества Малашенко Николая Геннадьевича осуществлять функции Председателя Собрания. 2.3. Сведения о членах Правления Общества: 1) фамилия, имя, отчество члена Правления: Ким Елена Сенбеевна; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,006%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,006 %; 2) фамилия, имя, отчество члена Правления: Прокопьев Александр Николаевич; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,008 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,008 %; 3) фамилия, имя, отчество члена Правления: Ясенов Олег Игорьевич; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,025 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,025 %; 2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2015 г.; 2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 08 июня 2015 г., № 145. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО «Синергия» (подпись) А.А. Мечетин 3.2. Дата  08  июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.