Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 8: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 10: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 11: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 12: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 13: п. 1 решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; п. 2 решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 4 квартал 2012 года. Решение: 1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить окончание выполнения Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества на 2011-2012 годы. Вопрос № 2: Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Северо-Запада» во 2 полугодии 2012 года. Решение: Утвердить Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Северо-Запада» во 2 полугодии 2012 года, согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Северо-Запада» за 3-4 кварталы 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3-4 кварталы 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2012 согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 5: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 6: Отчет Генерального директора о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2012 году. Решение: Принять к сведению Отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2012 году согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 7: Отчет Генерального директора о ходе реализации Долгосрочной программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2011-2015 гг. за 2012 год. Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора о ходе реализации Долгосрочной программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2011-2015 гг. за 2012 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества Вопрос № 8: Об исполнении Программы работ ОАО «МРСК Северо-Запада» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году. Решение: 1. Принять к сведению информацию Генерального директора об исполнении Программы работ ОАО «МРСК Северо-Запада» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году. 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. Вопрос № 9: Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2012 год. Решение: Одобрить информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2012 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества и поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить направление данной информации в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Вопрос № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества. Решение: Утвердить внутренний документ Общества: Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 11: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством публичного предложения. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества: комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 12 910 456 (Двенадцать миллионов девятьсот десять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 72 копейки; - способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 17.12.2008 (протокол № 38/6), открытая по составу участников, без привлечения агента по реализации имущества; - цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 166 170 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов сто семьдесят тысяч) рублей без учета НДС; - минимальная цена предложения – 50% от цены первоначального предложения, в размере 83 085 000 (Восемьдесят три миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей без учета НДС; - порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество. Вопрос № 12: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Щелкунова, д. 8, кв. 2. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Щелкунова, д. 8, кв. 2, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: квартира, назначение: жилое, общая площадь 29,3 кв.м, этаж 1, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Щелкунова, д. 8, кв. 2; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 23.10.2012 составляет 0 (Ноль) рублей 0 копеек; - способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Город Великий Устюг». Вопрос № 13: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год с прогнозом на 2014-2017 годы»: «Утвердить бизнес-план Общества на 2013 год с прогнозом на 2014-2017 годы со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели План Прогноз 2013 2014 2015 2016 2017 Выручка 5 677 635 6 354 149 7 084 348 7 880 719 8 777 890 Себестоимость 5 668 865 6 345 086 7 075 123 7 871 234 8 767 999 Валовая прибыль 8 770 9 063 9 225 9 484 9 891 Чистая прибыль 3 848 3 967 3 977 4 059 4 256 - по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора Общества на 2013 год»: «Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 12.04.2013 № 125/23. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «12» апреля 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.