Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пп. 1.1. – 1.2., 1.8.- 1.9.: «За» - 90% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по пп. 1.3. – 1.7., 1.10. - 1.13.: «За» - 90,91% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по пп. 1.14. – 1.15.: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пп. 2.1.: «За» - 90% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по пп. 2.2. – 2.7.: «За» - 90,91% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «1.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере до 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) рублей с учетом НДС. 1.1.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.1 Приложения №1. 1.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере до 29 000 000 000 (Двадцать девять миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.2.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.2 Приложения №1. 1.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.3.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.3 Приложения №1. 1.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №1, в размере до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей с учетом НДС. 1.4.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.4 Приложения №1. 1.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №1, в размере до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с учетом НДС. 1.5.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.5 Приложения №1. 1.6.1. Определить цену сделок, указанных в п.6 Приложения №1, в размере до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.6.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.6 Приложения №1. 1.7.1. Определить цену сделок, указанных в п.7 Приложения №1, в размере до 29 000 000 000 (Двадцать девять миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.7.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.7 Приложения №1. 1.8.1. Определить цену сделок, указанных в п.8 Приложения №1, в размере до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей с учетом НДС. 1.8.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.8 Приложения №1. 1.9.1. Определить цену сделок, указанных в п.9 Приложения №1, в размере до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.9.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.9 Приложения №1. 1.10.1. Определить цену сделок, указанных в п.10 Приложения №1, в размере до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС. 1.10.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.10 Приложения №1. 1.11.1. Определить цену сделок, указанных в п.11 Приложения №1, в размере до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей с учетом НДС. 1.11.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.11 Приложения №1. 1.12.1. Определить цену сделок, указанных в п.12 Приложения №1, в размере до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.12.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.12 Приложения №1. 1.13.1. Определить цену сделок, указанных в п.13 Приложения №1, в размере до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей с учетом НДС. 1.13.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.13 Приложения №1. 1.14.1. Определить цену сделок, указанных в п.14 Приложения №1, в размере до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.14.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.14 Приложения №1. 1.15.1. Определить цену сделок, указанных в п.15 Приложения №1, в размере до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей с учетом НДС. 1.15.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.15 Приложения №1. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «2.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №2, в размере в размере 45 963 282,48 (Сорок пять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи двести восемьдесят два и 48/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №2. 2.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №2, в размере до 2 294 653 929,41 (Два миллиарда двести девяносто четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать девять и 41/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №2. 2.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №2, в размере до 147 544 016,28 (Сто сорок семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи шестнадцать и 28/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №2. 2.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №2, в размере 454 390 390,24 (Четыреста пятьдесят четыре миллиона триста девяносто тысяч триста девяносто и 24/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №2. 2.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №2, в размере до 479 212 857,96 (Четыреста семьдесят девять миллионов двести двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь и 96/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.5.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.5 Приложения №2. 2.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №2, в размере 210 686 561,52 (Двести десять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят один и 52/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №2. 2.7.1. Определить цену сделок, указанных в п.7 Приложения №2, в размере до 1 983 115 739,70 (Один миллиард девятьсот восемьдесят три миллиона сто пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять и 70/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.7.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.7 Приложения №2». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»: «3.1. Одобрить сделку, указанную в Приложении №3». По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «4.1. Одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в Приложении №4.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 19. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.