Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, ком. 75 этаж 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки». Голосовали: «за» -7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество». Голосовали: «за» -7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.23.1. п. 25.2.23., п. 25.2.30 и п. 25.2.31. Устава ПАО «ИНГРАД» дать согласие на совершение сделки и принять решение о прекращении участия ПАО «ИНГРАД» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс» (ОГРН: 1197746635624) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к Протоколу. По второму вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.23.1. п. 25.2.23. Устава ПАО «ИНГРАД» дать согласие на совершение сделки — заключение Договора уступки прав требований на условиях, изложенных в Приложении № 2 к Протоколу. По третьему вопросу повестки дня: В соответствии с п. 25.2.32. ст. 25.2. Устава ПАО «ИНГРАД» определить позицию ПАО «ИНГРАД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс» (ОГРН: 1197746635624) по Вопросам Группы, как этот термин определен в Уставе ООО «Гелиос Инвестментс», в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 декабря 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 декабря 2021 года, Протокол № 351. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 21 декабря 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.