Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Софтлайн 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.11.2025 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.11.2025 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 18 ноября 2025 г.; 2. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 3 квартал 2025 года; 3. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2025 года; 4. Утверждение отчета о выполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества; 5. Утверждение результатов внутренней самооценки Департамента внутреннего аудита Общества и выполнения Программы гарантии; 6. Утверждение Плана работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год; 7. Утверждение подхода к формированию бюджета Департамента внутреннего аудита на 2026 год; 8. Утверждение отчета о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками Общества; 9. Утверждение реестра стратегических рисков Общества на 2026 год; 10. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 19 ноября 2025 г.; 11. О внесении изменений в программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Софтлайн» серии 002Р; 12. Об утверждении проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Софтлайн» серии 002Р; 13. Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Софтлайн» на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров, созываемом к проведению 15 декабря 2025 г.; 14. Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров, созываемом к проведению 15 декабря 2025 г.; 15. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 18 ноября 2025 г.; 16. Утверждение оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров, созываемом к проведению 15 декабря 2025 г. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-45848-Н от 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2, CFI ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Е. Лавров 3.2. Дата 19.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.