Полный текст:

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО) в рамках заочного голосования 4 декабря рассмотрел ряд вопросов, касающихся деятельности компании. Повестка вопросов голосования приведена ниже, по всем вопросам повестки принято положительное решение. Повестка заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. О прекращении полномочий президента АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Об одобрении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в аукционе на право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение Молодо р., россыпь, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), для разведки и добычи россыпных алмазов. 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений от 02.07.2014 № 2615 и договор аренды нежилых помещений на новый срок, заключаемые между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазный Мир». 4. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 2 к договору подряда на проведение комплекса геологоразведочных работ № 1221-12.13 от 25.12.2013. 5. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора строительного подряда по выполнению буровзрывных работ на объекте: «Карьер на месторождении трубки «Заря». 1 этап. Подъездная дорога». 6. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз», в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание инженерно-технической услуги (далее по тексту – ИТУ) «Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций для подсчёта запасов алмазов трубок Пионерская, им. Ломоносова и Поморская». 7. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением. 8. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением. 9. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением. 10. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением. 11. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением. 12. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением. 13. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением. 14. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением. 15. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением. 16. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением. 17. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением. 18. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением. 19. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением. 20. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением. 21. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением. 22. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением. 23. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением. 24. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением. 25. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением. 26. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением. 27. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий: БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12. 28. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением. 29. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением». 30. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением. 31. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением. 32. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением. 33. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением. 34. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением. 35. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением. 36. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением. 37. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением. 38. Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий: БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12. 39. Об одобрении договоров, заключаемых между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 40. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз», в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи недвижимого имущества. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.