Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной ОАО «Интер РАО» Настоящим ОАО «Интер РАО» сообщает о корректировке информации, содержащейся в опубликованном ОАО «Интер РАО» 25.11.2014 в 09:57 в ленте новостей ЗАО «Интерфакс» сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Данное сообщение публикуется ОАО «Интер РАО» в порядке корректировки информации в ранее опубликованном вышеуказанном сообщении. Краткое описание внесенных изменений: Скорректирован пункт 2.1. в части итогов голосования по вопросам № 1 - 5, пунктам 6.1.- 6.4. вопроса № 6, пунктам 7.1.-7.2 вопроса № 7 повестки дня. Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Не принимали участия в голосовании: 2. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 4. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4. Не принимал участия в голосовании: 1. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 4. «ПРОТИВ»: 2. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3. Не принимал участия в голосовании: 1. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 4. «ПРОТИВ»: 2. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3. Не принимал участия в голосовании: 1. Итоги голосования по вопросу 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По пунктам 6.1. – 6.4. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). По пунктам 6.5. – 6.6. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором), Кравченко В.М., Муров А.Е., Федоров Д.В. (признаются заинтересованными директорами). Итоги голосования по пунктам 6.1 – 6.2 вопроса 6: «ЗА»: 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Не принимал участия в голосовании: 1. Итоги голосования по пунктам 6.3 – 6.4 вопроса 6: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 6.5 – 6.6 вопроса 6: «ЗА»: 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 7.1 вопроса 7: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Не принимали участия в голосовании: 1. Итоги голосования по пункту 7.2 вопроса 7: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях. Принятое решение: 1.1. Одобрить изменение размера и номинальной стоимости доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ОГРН: 1137746277316, далее – ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии») в результате увеличения уставного капитала путем внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» на следующих существенных условиях: 1.1.1. Размер дополнительного вклада ОАО «Интер РАО» в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: 610 000 000 (шестьсот десять миллионов) рублей 00 копеек. 1.1.2. Состав и форма внесения дополнительного вклада ОАО «Интер РАО»: результат научно-технических и опытно-конструкторских работ (НИОКР): «Откорректированный по результатам приемочных испытаний ГТЭ-110 комплект рабочей конструкторской документации на ГТЭ-110, являющийся результатом разработки ГТЭ-110 по заказу ОАО РАО «ЕЭС России». 1.1.3. Цена (денежная оценка) результата научно-технических и опытно-конструкторских работ (НИОКР), указанного в п. 1.1.2 настоящего решения, вносимого ОАО «Интер РАО» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии», определенная на основании отчета независимого оценщика – ООО «Институт проблем предпринимательства», составляет 610 000 000 (шестьсот десять миллионов) рублей. 1.1.4. Размер дополнительного вклада Фонда инфраструктурных и образовательных программ в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек. 1.1.5. Состав и форма внесения дополнительного вклада Фонда инфраструктурных и образовательных программ в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: денежные средства в рублях Российской Федерации в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек и зачет денежных требований Фонда инфраструктурных и образовательных программ к ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, возникших на основании договора денежного займа № 02 от 15.04.2014, заключённого между Фондом инфраструктурных и образовательных программ и ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» (платежное поручение №703 от 20.05.2014). 1.1.6. Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» до внесения дополнительных вкладов участников: 45,27%, номинальная стоимость доли: 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей 00 копеек. Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» по итогам внесения дополнительных вкладов участников: 53,94%, номинальная стоимость доли: 950 000 000 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. ВОПРОС 2: О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. Принятое решение: Решение не принято. ВОПРОС 3: О сокращении административных и управленческих расходов. Принятое решение: Решение не принято. ВОПРОС 4: Об определении закупочной политики в Обществе. Принятое решение: Решение не принято. ВОПРОС 5: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2014 года. Принятое решение: 5.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 6: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, одобренного настоящим решением. ВОПРОС 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 7.1. Поручить представителям Общества на Общем собрании участников ООО «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» на основании заявлений участников Фонда инфраструктурных и образовательных программ и ОАО «Интер РАО» о внесении дополнительных вкладов» голосовать «ЗА» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 7.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «СЭГРЭС-2» по вопросу: «О заключении договора купли-продажи электроэнергии между Акционерным обществом «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее – АО «СЭГРЭС-2») и ОАО «Интер РАО», как сделки, увеличивающей обязательства АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 7.2.1. Одобрить договор купли – продажи электроэнергии между ОАО «Интер РАО» и АО «СЭГРЭС-2» как сделку, увеличивающую обязательства АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала, и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2014, № 127. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 24 » ноября 20 14 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 02 » декабря 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.