Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1 «Выплата (объявление) промежуточных дивидендов Общества»: «ЗА» - Лукина Татьяна Борисовна, Калугин Сергей Борисович, Меклер Владимир Александрович, Кудимов Юрий Александрович. «ПРОТИВ» - НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Курцер Марк Аркадьевич, Устименко Виталий Александрович. Решения по вопросу повестки дня №1 приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня №1 «Выплата (объявление) промежуточных дивидендов Общества» приняты следующие решения: «1.1. Определить промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025, в качестве отчетности, используемой для целей определения размера дивидендов за 6 месяцев 2025 года. 1.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 6 месяцев 2025 года по обыкновенным акциям МКПАО «МД Медикал Груп» в размере 42 рубля на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 1.3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20 октября 2025 года. 1.4. Дивиденды по акциям МКПАО «МД Медикал Груп» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 сентября 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 10 от 30.09.2025г. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.А. Курцер 3.2. Дата 01.10.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.