Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2011 года, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 2.3. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 67 597. Количество голосов, которыми обладают акционеры и их уполномоченные представители, зарегистрированные для участия в годовом Общем собрании акционеров: 61 014. Собрание правомочно, имеет кворум 90,3 % принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. «ЗА» - 61 002 (99.98%) «ПРОТИВ» - 12 (0.02%) «ВОЗД.» - 0 Принятое решение: Годовой отчет общества за 2010 год утвержден. ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год. «ЗА» - 61 002 (99.98%) «ПРОТИВ» - 12 (0.02%) «ВОЗД.» - 0 Принятое решение: Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год утверждены. ВОПРОС 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить следующее распределение прибыли: - на реконструкцию и модернизацию - 227 706,0 тыс. руб. - на финансирование социальных программ - 4 647,0 тыс. руб. «ЗА» - 60 817 (99,9566%) «ПРОТИВ» - 169 (0,28%) «ВОЗД.» -28 (0,004%) Принятое решение: Распределение прибыли: - на реконструкцию и модернизацию - 227 706,0 тыс. руб. - на финансирование социальных программ - 4 647,0 тыс. руб. УТВЕРЖДЕНО. ВОПРОС 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2010 году не выплачивать. «ЗА» - 60 378 (98,96%) «ПРОТИВ» - 392 (0,64%) «ВОЗД.» -243 (0,4%) Недействительные голоса – 1 (0,0016%) Принятое решение: Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2010 году не выплачивать. ВОПРОС 5. Избрание членов Совета директоров Общества. Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 6 вопросу повестки дня 27 штук на 426 475 ( 61 014 голосов х 7 кандидатов в члены СД = 427 098). Из них недействительными по 6 вопросу признаны: 1 бюллетень на 420 голосов. Не проголосовал 1 бюллетень на 623 голоса. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Избрать в Совет директоров Общества: ЛЕВИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ «ЗА» 55 897 ФИГУРОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ «ЗА» 55 659 ДОНСКИХ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ «ЗА» 84 ЧЕТВЕРТКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА «ЗА» 55 021 ЗАЛОГИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ «ЗА» 55 161 ШЕСТАКОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ «ЗА» 55 014 ХАЛПЕРТ ДЭВИД «ЗА» 0 ШАПОВАЛОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ «ЗА» 65 894 ДРУККЕР ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ «ЗА» 65 895 МАРХОТИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ «ЗА» 0 СУХИНОВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ «ЗА» 17 416 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 14 Принятое решение: По результатам голосования принято решение: в Совет директоров избраны: Левин Сергей Львович, Фигуров Виталий Валерьевич, Четверткова Нина Александровна, Залогин Владимир Александрович, Шестаков Илья Васильевич, Шаповалов Леонид Васильевич, Друккер Юрий Петрович. ВОПРОС 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 6 вопросу повестки дня 28 штук на 61 014 голосов – 100 % от зарегистрировавшихся для участия в собрании. Согласно ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества. Подсчет голосов по 6 вопросу повестки дня общего собрания производился с учетом требований ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах». Формулировка решения по вопросу повестки дня. Избрать в члены ревизионной комиссии следующих кандидатов: РУДИ РАИСА ДАВИДОВНА «ЗА» - 60 973 (99,93%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗД.» -41 (0,07%) АРАНОВСКАЯ АННА АЛЬБЕРТОВНА «ЗА» - 60 973 (99,93%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗД.» -41 (0,07%) БЕРЕЗКИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА «ЗА» - 60 993 (99,97%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗД.» -21 (0,03%) Принятое решение: По результатам голосования принято решение: в члены ревизионной комиссии избраны: Руди Раиса Давидовна, Арановская Анна Альбертовна, Березкина Татьяна Борисовна. ВОПРОС 7. Утверждение аудитора Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» «ЗА» - 60 901 (99,81%) «ПРОТИВ» - 12 (0,02%) «ВОЗД.» - 101 (0,17%) Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит». ВОПРОС 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить Устав Общества в новой редакции. «ЗА» - 41 827 (68,56%) «ПРОТИВ» - 19 106 (31,31%) «ВОЗД.» - 81 (0,13%) Принятое решение: Устав Общества в новой редакции не утвержден. ВОПРОС 9. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций «ЗА» - 60 544 (99,23%) «ПРОТИВ» - 402 (0,66%) «ВОЗД.» - 67 (0,11%) Принятое решение: Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций утверждено. ВОПРОС 10. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций «ЗА» - 60 544 (99,23%) «ПРОТИВ» - 402 (0,66%) «ВОЗД.» - 67 (0,11%) Принятое решение: Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций утверждено. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Годовой отчет общества за 2010 год утвержден. По второму вопросу повестки дня: Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год утверждены. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли: - на реконструкцию и модернизацию - 227 706,0 тыс. руб. - на финансирование социальных программ - 4 647,0 тыс. руб. УТВЕРЖДЕНО. По четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2010 году не выплачивать. По пятому вопросу повестки дня: в Совет директоров избраны: Левин Сергей Львович, Фигуров Виталий Валерьевич, Четверткова Нина Александровна, Залогин Владимир Александрович, Шестаков Илья Васильевич, Шаповалов Леонид Васильевич, Друккер Юрий Петрович. По шестому вопросу повестки дня: в члены ревизионной комиссии избраны: Руди Раиса Давидовна, Арановская Анна Альбертовна, Березкина Татьяна Борисовна. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит». По восьмому вопросу повестки дня: Устав Общества в новой редакции не утвержден. По девятому вопросу повестки дня: Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций утверждено. По десятому вопросу повестки дня: Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций утверждено. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» ________________ Шилов Сергей Владимирович (подпись) 3.2. 29 июня 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.