Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров эмитента: 02.06.2016. 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.06.2016. 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества. 2. Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2016 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №1144-р, необходимых для вхождения Российской Федерации к 2018 году в ТОП-20 рейтинга «Ведение бизнеса», подготавливаемого Всемирным банком на ежегодной основе, по индикатору «Подключение к системе электроснабжения». 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Ленэнерго» за 2015 год. 4. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года. 5. Об рассмотрении информации в соответствии с поручением Совета директоров от 15.04.2016 (Протокол от 20.04.2016 №47) по вопросу №5 повестки дня. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. 8. Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго». 9. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. 10. О рассмотрении годового отчета единоличного исполнительного органа Общества «О реализации Программы инновационного развития ПАО/«Ленэнерго» на 2011-2016 гг.» за 2015 год. 11. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года. 12. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года. 13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Ленэнерго». 14. О предварительном одобрении Соглашения к Коллективному договору ПАО «Ленэнерго». 15. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго на 2016-2020 гг. 16. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2016 года. 17. Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго» (дополнительный вопрос). 18. О рассмотрении кандидатуры на должность начальника департамента внутреннего аудита и контроля, а также существенных условий трудового договора с ним (дополнительный вопрос). 19. О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества от 18.06.2014 (протокол №40 от 20.06.2014) по вопросу №17 повестки дня: «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества» (дополнительный вопрос). 20. Об одобрении Договора приобретения дополнительных акций Общества, заключаемого между ПАО «Россети» и Обществом, в части дополнительных условий, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительный вопрос). 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «02» июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.