Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания — 27 марта 2015 г. Место проведения собрания — г. Москва, ул. Губкина дом 3, корпус 1 Время начала регистрации: 10:00 Время открытия собрания: 11:00 Время окончания регистрации: 11:20 Время начала подсчета голосов: 11:25 Время закрытия собрания: 11:35 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся и составил 76.129224 % по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Вопрос №1. О прекращении полномочий аудитора Общества и об утверждении нового аудитора (аудиторов) Общества. Вопрос №2. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1 повестки дня: Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 57 096 918 (76.129224 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется Вариант голосования Количество голосов % (*) ЗА: 57 096 918 100.000000 ПРОТИВ: 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: 1. Прекратить полномочия Аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва. 2. Утвердить в качестве Аудиторов Общества: - для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-консалтинговая группа РЕКА», г. Москва; - для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва. По вопросу № 2 повестки дня: Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 57 096 918 ( 76.129224 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется Вариант голосования Количество голосов % (*) ЗА: 57 096 918 100.000000 ПРОТИВ: 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0115 от 27.03.2015 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Исаев (подпись) 3.2. Дата “27” марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.