Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 11.12.2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 28.12.2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогноза на 2016-2020 гг. и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год. 2. Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы «МРСК Урала» на 2015 год. 3. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках). 5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год. 6. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2016 год. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала». 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети. 9. Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества. 10. О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества. 11. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2016 г. 12. О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 9 месяцев 2015 г. 13. О рассмотрении Отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов в Обществе за 3 квартал 2015 года. 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды электросетевого имущества, расположенного на территории Златоустовского городского округа Челябинской области, между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс». 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК». 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». 17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.». 18. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Дрегваль С.Г. 3.2. Дата 11 декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.