Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.02.2012г. 2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2012г. № 18 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента Вопрос № 1. Об утверждении отчета по кредитной политике за 4 квартал 2011 года. Решение: Утвердить отчет о выполнении Обществом кредитной политики за 4 квартал 2011 согласно Приложению 1. Вопрос №2. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору от 02.11.2011г № 2230/11, заключенному между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену (денежную оценку) юридических и иных действий по агентскому договору от 02.11.2011г № 2230/11, заключенному между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», в редакции дополнительного соглашения следующим образом: Общая сумма определяется как сумма всех вознаграждений Агента и не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, не включая НДС в размере 18%. 2. Одобрить агентский договор от 02.11.2011г № 2230/11 в редакции дополнительного соглашения, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Принципал, Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» - Агент. Предмет: Агент обязуется за обусловленное вознаграждение совершать по поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно: - организовывать и проводить регламентированные конкурентные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров поставки (выполнения работ, оказания услуг), включающие в себя: 1) подготовку извещения/уведомления и документации закупочной процедуры, в том числе конкурсной документации на основании технического задания, выданного Принципалом; 2) подготовку и опубликование информации о проведении закупочной процедуры, 3) проведение закупочной процедуры, 4) подведение итогов закупочной процедуры (подписание протокола об итогах закупочной процедуры), 5) передачу надлежащим образом оформленного протокола об итогах закупочной процедуры Принципалу; - осуществлять размещение информации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно следующих документов: 1) извещение о закупочной процедуре, 2) закупочная документация, 3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупочной процедуре и закупочной документации, 4) изменения, вносимые в извещение о закупочной процедуре и закупочную документацию, 5) разъяснения закупочной документации, 6) протоколы, составляемые в ходе закупочной процедуры. Цена договора в редакции дополнительного соглашения: 1. Общая сумма Договора определяется как сумма всех вознаграждений Агента, согласованных Сторонами в соответствующих Поручениях к Договору, и не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, не включая НДС в размере 18%. 2. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение каждого Поручения, выданного Принципалом, рассчитывается следующим образом:  Фиксированная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п.3.2. Приложения № 4 в новой редакции к Договору (Приложение №2) и указывается в Поручении, а также в Акте сдачи-приемки услуг.  Переменная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п.3.3. Приложения № 4 в новой редакции к Договору (Приложение №2) на основании Отчета об оказанных услугах, представляемого Агентом, и указывается в Акте сдачи-приемки услуг. 3. Оплата суммы вознаграждения Агента производится путем перечисления суммы на расчетный счет Агента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта приемки-передачи. 4. Оплата командировочных, представительских и иных организационных расходов и издержек, понесенных Агентом в связи с исполнением Поручений, по согласованию Сторон, осуществляется Принципалом на основании счета Агента и при условии предоставления подтверждающих документов. Срок действия: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (при условии одобрения его уполномоченными органами управления Сторон), и действует до «31» декабря 2012 года. Договор распространяет свое действие на отношения сторон (в рамках предмета Договора), фактически возникшие с 01.10.2011. Дополнительное соглашение к Договору применяется к отношениям, возникшим с 01.02.2012г., при условии его одобрения органами управления сторон. Если сумма вознаграждения Агента согласована Поручением, подписанным до 01.02.2012 г., применяются условия Договора, действовавшие на момент подписания Поручения. Вопрос № 3. О премировании управляющего директора-первого заместителя генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зудова Александра Михайловича в связи с объявлением благодарности ОАО «Объединенная энергосбытовая компания». Решение: (конфиденциальная информация) Вопрос № 4. Об одобрении заключения договора информационно-консультационных услуг между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АНО «УЦ НП «Совет рынка», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену договора оказания информационно-консультационных услуг через Интернет в режиме реального времени (далее – «услуги») по проведению онлайн-семинара (далее – «вебинара»), по теме: «Разъяснение основных положений Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 и Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1179», заключаемому ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с АНО УЦ НП «Совет рынка, в размере 6500 руб. (Шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор оказания информационно-консультационных услуг через Интернет в режиме реального времени (далее – «услуги») по проведению онлайн-семинара (далее – «вебинара»), по теме: «Разъяснение основных положений Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 и Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1179», заключаемый между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АНО УЦ НП «Совет рынка, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Заказчик, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр НП «Совет рынка»  - Исполнитель. Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать информационно-консультационные услуги через Интернет в режиме реального времени (далее – «услуги») по проведению онлайн-семинара (далее – «вебинара»), по теме: «Разъяснение основных положений Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 и Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1179» , а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. В соответствии с главой 26.2 НК РФ Исполнитель не является плательщиком НДС на основании Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 2044, выданного 19 января 2010 года ИФНС № 3 по г. Москве. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по Договору: с 26 января по 26 января 2012 г. Начало вебинара 16 ч. 00 м. Срок договора: Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и одобрения в порядке, предусмотренном для сделок с заинтересованностью; договор распространяет своё действие на отношения сторон с 26 января 2012 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Вопрос № 5: Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Об утверждении графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года в соответствии с Приложением 3. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №130-06/42 от 22 декабря 2011г. _____________ А.М.Зудов (подпись) 3.2. Дата «02» марта 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.