Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – Главного исполнительного директора, Председателя Правления ПАО «НК «Роснефть». 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича - Директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании Старшего независимого директора. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Избрать Старшим независимым директором Сапожникову Елену Владимировну - партнёра ООО «Диджитал Горизонт Венчурс». 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений и антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО». 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении статуса членов Совета директоров Общества. Итоги голосования по подпункту 5.1. вопроса № 5: «ЗА»: 10 – Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Аюев Б.И., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не принимал участия в голосовании 1 – Бугров А.Е. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Совет директоров, рассмотрев предварительную оценку кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Интер РАО», проведенную Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества от 31.03.2021 (протокол от 31.03.2021 № 134) и от 18.05.2021 (протокол от 18.05.2021 № 137), а также представленные кандидатами в Совет директоров А.Е. Бугровым, Р. Дж. Поллеттом, А.М. Локшиным, Б.И. Аюевым декларации о независимости принял решение: 5.1. Признать Бугрова Андрея Евгеньевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «Интер РАО» (пункт 104 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России; подпункт 7 пункта 4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа, далее – «Правила листинга»), ввиду следующих обстоятельств: По результатам проведения оценки соответствия А.Е. Бугрова критериям независимости, у Совета директоров отсутствуют сведения, что указанный член Совета директоров является лицом, связанным: - с существенным акционером ПАО «Интер РАО»; - существенным контрагентом ПАО «Интер РАО»; - с конкурентом ПАО «Интер РАО»; - с государством. А.Е. Бугров может считаться лицом, связанным с эмитентом, поскольку после 25.05.2021 занимает должность члена Совета директоров ПАО «Интер РАО» в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет (в соответствии с абзацем 8 пункта 4 Приложения №4 к Правилам листинга). Вместе с тем, Совет директоров отмечает следующее: (1) А.Е. Бугров является членом Совета директоров, членом Комитета по номинациям и вознаграждениям, Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО». Данный член Совета директоров активно участвует в работе Совета директоров и всех указанных Комитетов Совета директоров, детально изучает материалы и участвует в обсуждении вопросов повестки дня, предлагает альтернативные проекты решений и формулирует поручения менеджменту для более тщательной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и его комитетов. А.Е. Бугров активно посещает очные заседания Совета директоров и его комитетов, а также встречи независимых директоров, проводимые как очно, так и дистанционно, в том числе для обсуждения существенных корпоративных действий и оценки деятельности Совета директоров. (2) А.Е. Бугров является признанным специалистом в области корпоративного управления, устойчивого развития (ESG) и нефинансовой отчетности, является членом ведомственных, биржевых и регуляторных консультативно-совещательных органов (комитетов, экспертных советов) в указанных областях и вносит значительный вклад в совершенствование деятельности Общества, в том числе, по указанным направлениям. Кроме того, данный член Совета директоров имеет награды профессионального сообщества в номинациях «Независимый директор», «За вклад в развитие института независимых директоров», что свидетельствует о признании его вклада в развитие корпоративного управления среди представителей профессионального сообщества, а также его способности формировать независимую экспертную позицию, основанную на своем профессиональном опыте и знаниях. (3) Длительный период членства А.Е. Бугрова в Совете директоров ПАО «Интер РАО» оказывает положительный эффект на деятельность Общества, поскольку данный член Совета директоров хорошо осведомлен о бизнес-процессах Общества и об истории вопросов, выносимых на рассмотрение, включая поручения менеджменту Общества. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.Е. Бугрова с эмитентом (ПАО «Интер РАО») носит исключительно формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.Е. Бугровым своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов, контрагентов Общества и государства. Итоги голосования по подпункту 5.2. вопроса № 5: «ЗА»: 10 – Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не принимал участия в голосовании 1 – Поллетт Р. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.2. Признать Рональда (Рона) Джеймса Поллетта независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «Интер РАО» (пункт 104 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России; подпункт 7 пункта 4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа, далее – «Правила листинга»), ввиду следующих обстоятельств: По результатам проведения оценки соответствия Р.Д. Поллетта критериям независимости, у Совета директоров отсутствуют сведения, что указанный член Совета директоров является лицом, связанным: - с существенным акционером ПАО «Интер РАО»; - существенным контрагентом ПАО «Интер РАО»; - с конкурентом ПАО «Интер РАО»; - с государством. Р. Дж. Поллетт может считаться лицом, связанным с эмитентом, поскольку занимает должность члена Совета директоров ПАО «Интер РАО» в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет (в соответствии с абзацем 8 пункта 4 Приложения №4 к Правилам листинга). Вместе с тем, Совет директоров учитывает следующие факторы, отмечавшиеся Советом директоров ранее: (1) Р. Дж. Поллетт является членом Совета директоров, членом Комитета по номинациям и вознаграждениям, Комитета по аудиту и устойчивому развитию, а также членом Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО». Данный член Совета директоров принимает активное участие в работе Совета директоров и всех его Комитетов, в том числе, тщательно изучает материалы и участвует в дискуссиях по вопросам повестки дня, формулирует предложения в рамках оценки деятельности Совета директоров, предлагает альтернативные проекты решений и формулирует поручения менеджменту для более детальной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и его комитетов Совет директоров отмечает высокий уровень посещаемости г-ном Поллеттом заседаний Совета директоров и его комитетов. (2) Продолжительный срок работы г-на Поллетта в Совете директоров ПАО «Интер РАО» оказывает положительное влияние на деятельность Совета директоров и его комитетов, т.к. данный член Совета директоров глубоко погружен в бизнес-процессы Общества и историю вопросов, выносимых на рассмотрение органов управления Общества. (3) Г-н Поллетт занимает должность Председателя GE в России и СНГ и имеет многолетний профессиональный опыт работы в должности Вице-президента General Electric (GE) - крупной международной корпорации, ценные бумаги которой включены в котировальные списки зарубежных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и его знания и международный опыт в области стратегического планирования, управления рисками, управления персоналом, аудита и лучших практик корпоративного управления вносят вклад в формирование решений и поручений Совета директоров менеджменту. (4). Указанный член Совета директоров обладает безупречной репутацией среди профессионального сообщества, включая инвесторов, что свидетельствует о его способности формировать взвешенную независимую позицию, основанную своих знаниях и экспертных суждениях. Кроме того, г-н Поллетт уделяет время для взаимодействия с инвестиционным сообществом, в том числе по вопросам устойчивого развития (ESG). Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность Р. Дж. Поллетта с эмитентом (ПАО «Интер РАО») носит исключительно формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании г-ном Поллеттом своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов, контрагентов Общества и государства. Итоги голосования по подпункту 5.3. вопроса № 5: «ЗА»: 10 – Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не принимал участия в голосовании 1 – Локшин А.М. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.3. Признать Локшина Александра Марковича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «Интер РАО» (подпункт 7 пункта 4 Приложения № 4 к Правилам листинга), с государством (подпункт 4 пункта 7 Приложения № 4 к Правилам листинга) (до 25.10.2021) [1], а также с существенным акционером (подпункт 3 пункта 5 Приложения № 4 к Правилам листинга) ввиду следующих обстоятельств: По результатам проведения оценки соответствия А.М. Локшина критериям независимости, у Совета директоров отсутствуют сведения, что указанный член Совета директоров является лицом, связанным: - с существенным контрагентом ПАО «Интер РАО»; - с конкурентом ПАО «Интер РАО». Вместе с тем, Совет директоров принимает во внимание следующие факторы, неоднократно отмечавшиеся Советом директоров ранее: (1) Длительный срок работы А.М. Локшина в Совете директоров Общества является его преимуществом, т.к. данный член Совета директоров обладает необходимыми профессиональными компетенциями в области электроэнергетики, энергетического строительства и обширными знаниями бизнеса Общества и Группы «Интер РАО». (2) А.М. Локшин детально осведомлен о бизнес-процессах ПАО «Интер РАО», принимал активное участие в работе Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров. (3) На практике не отмечалось случаев лоббирования А.М. Локшиным позиций менеджмента. Указанный член Совета директоров всегда выражает объективную и взвешенную позицию на заседаниях Совета директоров. Вышеуказанные факторы позволяют А.М. Локшину полно, всесторонне рассматривать вопросы, включенные в повестку дня заседаний Совета директоров, и представлять по ним свое экспертное мнение. Ввиду вышеизложенного, Совет директоров полагает возможным считать связь с эмитентом (ПАО «Интер РАО») формальным несоответствием критериям независимости. А.М. Локшин является членом Правления, Первым заместителем Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». В этой связи согласно пункту 7 Приложения №4 к Правилам листинга А.М. Локшин может считаться лицом, связанным с государством. Учитывая, что А.М. Локшин является членом Совета директоров ПАО «Интер РАО», в котором под косвенным контролем Российской Федерации находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций, а также является членом Правления Госкорпорации «Росатом», Президентом АО ИК «АСЭ» и членом Совета директоров АО «Атомредметзолото», АО «Концерн Росэнергоатом» - обществ, подконтрольных Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», которая, в свою очередь, подконтрольна Российской Федерации (в силу того, что её единоличный исполнительный орган назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»), А.М. Локшин является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных лицу (Российской Федерации), контролирующему существенного акционера эмитента, соответственно, наряду со связью с государством может существовать формальная связь А.М. Локшина с существенным акционером Общества (Российской Федерацией). Вместе с тем, Совет директоров принимает во внимание следующие факторы: (i) На практике при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня А.М. Локшин голосует, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, позиция данного члена Совета директоров по всем вопросам повестки дня формируется самостоятельно, на основании экспертных суждений указанного члена Совета директоров, и является независимой. (ii) Данный член Совета директоров не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерацией или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам. (iii) А.М. Локшин при голосовании по вопросам, выносимым на основании директив, подготовленных Российской Федерацией, выражал позицию по ряду вопросов, отличную от содержащейся в директивах. (iv) Основываясь на проведенном анализе работы А.М. Локшина в составе Совета директоров ПАО «Интер РАО», несмотря на наличие формальной связанности с государством и с существенным акционером, указанный член Совета директоров принимает решения не в интересах какого-либо существенного акционера и государства (Российской Федерации), а в интересах ПАО «Интер РАО» и всех его акционеров, позиция указанного директора направлена на защиту интересов Общества и его акционеров и инвесторов. (v) В данном случае существует пересечение и взаимосвязь между двумя критериями независимости: связь с существенным акционером (Российской Федерацией) и с государством (Российской Федерацией), при этом государство согласно Правилам листинга ПАО Московская Биржа признается существенным акционером только через занятие должности в исполнительном органе и Совете директоров аффилированных лиц Госкорпорации «Росатом», которые не образуют Группу лиц с ПАО «Интер РАО» в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Кроме того, А.М. Локшин был выдвинут в Совет директоров АО «Концерн Росэнергоатом» Госкорпорацией «Росатом», а в Совет директоров АО «Атомредметзолото» - лицом, подконтрольным Госкорпорации «Росатом», которая является контролирующим лицом (прямо либо косвенно) указанных двух компаний, и подконтрольна государству. Ввиду вышеуказанного, поскольку связь А.М. Локшина с государством и существенным акционером представляет собой связь с одним и тем же лицом (Российской Федерацией), дополнительное основание связанности через существенного акционера является формальным и не влияет на статус независимости указанного члена Совета директоров. При этом, связь А.М. Локшина с иным существенным акционером ПАО «Интер РАО» отсутствует. Учитывая вышеизложенное, связанность А.М. Локшина с эмитентом (ПАО «Интер РАО»), с существенным акционером (Российской Федерацией) и с государством (Российской Федерацией) носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.М. Локшиным своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов, контрагентов Общества и государства. Итоги голосования по подпункту 5.4. вопроса № 5: «ЗА»: 10 – Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не принимал участия в голосовании 1 – Аюев Б.И. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.4. Признать Аюева Бориса Ильича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с государством (подпункт 4 пункта 7 Приложения № 4 к Правилам листинга), ввиду следующих обстоятельств: Совет директоров отмечает, что по результатам проведения оценки соответствия Б.И. Аюева критериям независимости, у Совета директоров отсутствуют сведения, что указанный член Совета директоров в Совет директоров является лицом, связанным: - с эмитентом; - с существенным акционером ПАО «Интер РАО»; - существенным контрагентом ПАО «Интер РАО»; - с конкурентом ПАО «Интер РАО». В связи с прекращением 05.04.2021 полномочий Б.И. Аюева в качестве Председателя Правления Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее - АО «СО ЕЭС»), а также выходом 28.04.2021 указанного лица из состава Совета директоров АО «СО ЕЭС», упразднена фактическая связь Б.И. Аюева с государством (Российской Федерацией) и существенным акционером Общества (через вхождение в Совет директоров более двух юридических лиц, подконтрольных лицу, контролирующему существенного акционера Общества - Российской Федерации). Совет директоров принимает во внимание, что Б.И. Аюев по формальным основаниям может считаться лицом, связанным с государством, как это определено в пункте 107 Кодекса, и в подпункте 4 пункта 7 Приложения № 4 к Правилам листинга, поскольку в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров ПАО «Интер РАО», Б.И. Аюев являлся единоличным исполнительным органом организации, находящейся под контролем Российской Федерации. Вместе с тем, Совет директоров отмечает следующее: (1) Б.И. Аюев имеет многолетний профессиональный опыт работы в области электроэнергетики и является признанным специалистом в указанной сфере, имеет государственные награды, в том числе медаль «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» I степени, кроме того Б.И. Аюеву присвоено звание «Почётный работник топливно-энергетического комплекса», что свидетельствует о признании профессиональным сообществом его вклада в развитие отрасли и наличии глубоких знаний в данной области. (2) Б.И. Аюев активно участвует в заседаниях Совета директоров, в том числе проводимых в очной форме, обеспечивает высокий уровень проработки материалов к заседаниям Совета директоров Общества. (3) Кроме того, Б.И. Аюев является доктором технических наук, обладает компетенцией в области цифровизации, является членом Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» и может внести значительный вклад в совершенствование деятельности ПАО «Интер РАО» и, в частности, работу Совета директоров и его Комитетов, в том числе, по указанным направлениям. (4) Поскольку на дату принятия настоящего решения Б.И. Аюев не имеет трудовых отношений с АО «СО ЕЭС» и не входит в Совет директоров указанного общества, не выдвигался государством в Совет директоров ПАО «Интер РАО», а также не голосует по вопросам повестки дня Совета директоров в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, его связанность с государством носит формальный характер. Учитывая вышеизложенное, Cовет директоров полагает, что связанность Б.И. Аюева с государством носит исключительно формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Б.И. Аюевым своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов, контрагентов Общества и государства. Итоги голосования по подпункту 5.5. вопроса № 5: «ЗА»: 11 – Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.5. Определить, что члены Совета директоров ПАО «Интер РАО» В.Д. Миловидов и Е.В. Сапожникова на дату принятия настоящего решения полностью соответствует критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа. [1] Для целей определения независимости избранного члена Совета директоров лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться избранный член Совета директоров, занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: О формировании комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по подпункту 6.1. вопроса № 6: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1.1. Определить состав Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 5 (пяти) человек и избрать в Комитет по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц: 1. Аюев Борис Ильич (независимый директор) Член Совета директоров ПАО «Интер РАО» 2. Бугров Андрей Евгеньевич (независимый директор) Член Правления, Старший вице-президент по устойчивому развитию ПАО «ГМК «Норильский никель» 3. Миловидов Владимир Дмитриевич (независимый директор) Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России 4. Рональд (Рон) Джеймс Поллетт (независимый директор) Председатель GE в России и СНГ 5. Сапожникова Елена Владимировна (независимый директор) Партнёр ООО «Диджитал Горизонт Венчурс» 6.1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» Бугрова Андрея Евгеньевича. Итоги голосования по подпункту 6.2. вопроса № 6: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.2.1. Определить состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 5 (пяти) человек и избрать в Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц: 1. Аюев Борис Ильич (независимый директор) Член Совета директоров ПАО «Интер РАО» 2. Бугров Андрей Евгеньевич (независимый директор) Член Правления, Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» 3. Миловидов Владимир Дмитриевич (независимый директор) Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России 4. Сапожникова Елена Владимировна (независимый директор) Партнёр ООО «Диджитал Горизонт Венчурс» 5. Рональд (Рон) Джеймс Поллетт (независимый директор) Председатель GE в России и СНГ 6.2.2. С учетом п. 3.8 Положения о Совете директоров ПАО «Интер РАО» избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сапожникову Елена Владимировну. Итоги голосования по подпункту 6.3. вопроса № 6: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.3.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 11 человек и избрать в Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов: 1. Хмарин Виктор Викторович Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» 2. Марченко Андрей Александрович Партнер компании СИНАЙ Кэпитал 3. Миловидов Владимир Дмитриевич (независимый директор) Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России 4. Мирошниченко Евгений Николаевич Член Правления - руководитель Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» 5. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС», член Правления, Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» 6. Никонов Василий Владиславович Директор Департамента энергетики ПАО «НК» Роснефть» 7. Никитин Сергей Александрович Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» 8. Опадчий Федор Юрьевич Председатель Правления АО «СО ЕЭС» 9. Рональд (Рон) Джеймс Поллетт (независимый директор) Председатель GE в России и СНГ 10. Сапожникова Елена Владимировна (независимый директор) Партнёр ООО «Диджитал Горизонт Венчурс» 11. Сниккарс Павел Николаевич Заместитель Министра энергетики РФ 6.3.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Хмарина Виктора Викторовича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2021, № 296. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата «28» мая 2021г.М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.