Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Нижнекамскнефтехим” 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Нижнекамскнефтехим” (“НКНХ”) 1.3 Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602502316 1.5 ИНН эмитента 1651000010 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избранных, в том числе назначенных на основании специального права («золотой акции»), членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» – 11 человек. В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», кворум для проведения заседания имеется. Голосовало: «за» - 8 человек; «воздержался» - 0 человек; «против»- 0 человек. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» выплатить дивиденды по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» в размере 30% от размера чистой прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», полученной по результатам финансового 2013 года, что составляет 1 830 239 750 рублей, в том числе: - по привилегированным акциям- 218 983 950 рублей (на 1 привилегированную акцию 1 рубль) -по обыкновенным акциям- 1 611 256 000 рублей (на 1 обыкновенную акцию 1 рубль) 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2014 года. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим», которое состоится 14 апреля 2014 года: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2013 год. 2. О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2013 года. 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим». 5. Об утверждении аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим». 6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции. 7. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 17 марта 2014 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора- начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 33 - Дов. от 31.01.2014 г.) 3.2. Дата « 17 » марта 2014 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.