Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 2. Об утверждении внутреннего документа: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 3. О премировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за выполнение особо важного задания. 4. О премировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в связи с награждением корпоративными наградами. 5. О заключении дополнительного соглашения № 1 к кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Сбербанк России» как сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: по вопросу 1 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденную решением Совета директоров Общества 30.12.2013 (Протокол № 217 от 31 декабря 2013). По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 2 1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Распространить действие Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» с 01.01.2013. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 3 В соответствии с п. 4.1, п. 4.3.3. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» П.А. Синютину единовременную премию за выполнение особо важного задания – обеспечение надежного и безопасного электроснабжения Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы в период проведения XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи, в размере 2 (двух) должностных окладов. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 4 В соответствии с п. 5.3. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» П.А. Синютину единовременную премию в связи с награждением корпоративными наградами: - нагрудный знак «За вклад в строительство Олимпийских объектов» - в размере 0,5 должностного оклада; - нагрудный знак «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов» - в размере 0,5 должностного оклада. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 5 Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Сбербанк России» как сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 июня 2014 г. 2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 12 июня 2014 г., Протокол № 232. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12.03.2013 г. А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 12 ” июня 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.