Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОТРАНС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос №1 повестки дня: Об эффективности информационного взаимодействия ПАО «ЕвроТранс», акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Решение по вопросу № 1 повестки дня: Признать информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц эффективным. При этом в целях поддержания эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и его дальнейшего совершенствования признать целесообразным утверждение информационной политики Общества. Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение об информационной политике ПАО «ЕвроТранс». Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении Регламента предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Регламент предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс». Вопрос №4 повестки дня: Об утверждении отчета Корпоративного секретаря за 1 квартал 2025. Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить отчет Корпоративного секретаря за 1 квартал 2025 года. Вопрос №5 повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс». Вопрос №6 повестки дня: Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества. Решение по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ПАО «ЕвроТранс». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2025 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2025, № 07-05/2025 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.О. Алексеенков 3.2. Дата 12.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.