Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним. Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Гинера Евгения Ленноровича. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Аржанова Дмитрия Александровича. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: О подтверждении полномочий Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго». Подтвердить полномочия Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго» Ефимовой Елены Николаевны (избрана решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 30.06.2016 (Протокол от 01.07.2016). Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Избрать комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Миронов Игорь Владимирович – Председатель комитета; 2. Федоров Тимофей Валериевич; 3. Невмержицкая Наталья Викторовна. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: Об избрании членов комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Избрать комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Невмержицкая Наталья Викторовна – Председатель комитета; 2. Миронов Игорь Владимирович; 3. Афанасьев Сергей Борисович. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2020 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2020 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Б. Афанасьев 3.2. Дата 18.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.