Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об информации о предложениях по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов «Владимирэнерго», «Кировэнерго» и «Удмуртэнерго» на 2018-2022гг. РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества о предложениях по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов «Владимирэнерго», «Кировэнерго» и «Удмуртэнерго» на 2018-2022 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О признании Плана мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденного решением Совета директоров Общества от 29.04.2016 (протокол от 04.05.2016 №227), утратившим силу. РЕШЕНИЕ По итогам реализации Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2016 году, снять с контроля поручение по пункту 3 решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 по вопросу № 1 «Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол от 04.05.2016 № 227). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О признании Плана-графика реализации мероприятий плана по обеспечению финансовой устойчивости филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденного решением Совета директоров от 29.04.2016 (протокол от 04.05.2016 №227), утратившим силу. РЕШЕНИЕ: Признать утратившим силу План-график реализации мероприятий плана по обеспечению финансовой устойчивости филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.04.2016 (протокол от 04.05.2016 № 227). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О внесении изменений в реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвердив в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 26.01.2017 по вопросу 3 (протокол от 30.01.2017 № 254). 3. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.01.2017 (протокол от 30.01.17 № 254 вопрос № 3), признать утратившим силу. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 1 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества на 31 марта 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об организации и функционировании системы управления рисками Общества за 2016 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы управления рисками Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 5 к настоящему решению. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО Общества в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО. 3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.02.2013 (протокол заседания Совета директоров Общества от 04.03.2013 № 121) с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2017 г. № 265. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «24» апреля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.