Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк АВАНГАРД - публичное акционерное общество 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании принимали участие пять из девяти членов Совета директоров, кворум имеется По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Первый вопрос повестки дня: Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2026. Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2026 (Приложение №1 к Протоколу): 1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая: • отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о страновом риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о регуляторном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о репутационном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске недобросовестного поведения ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске аутсорсинга ПАО АКБ «АВАНГАРД». Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2026 (за 2025 год). Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2026 (за 2025 год) (Приложение № 2 к Протоколу). Третий вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции (Приложение № 3 к Протоколу). План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утвержденный решением Совета директоров 29.03.2024 (Протокол № 807 от 29.03.2024), считать утратившим силу. Четвертый вопрос повестки дня: О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Признать состояние корпоративного управления в 2025 году соответствующим основным принципам корпоративного управления, адекватным масштабам деятельности Банка и позволяющим Совету директоров осуществлять эффективное руководство деятельностью Банка. Утвердить Отчет о результатах самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год (Приложение №4 к Протоколу). Пятый вопрос повестки дня: О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год. Решение по пятому вопросу повестки дня: Принять к сведению и включить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в состав Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. Шестой вопрос повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. Решение по шестому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год и рекомендовать его к утверждению Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Седьмой вопрос повестки дня: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год». Решение по седьмому вопросу повестки дня: Принимая во внимание подготовленные ООО «КНК» Аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также Отчет по заданию, обеспечивающему уверенность в отношении оценки эффективности системы оплаты труда за 2025 год, рекомендовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка к утверждению Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Восьмой вопрос повестки дня: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года». Решение по восьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года» принять решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2025 года после налогообложения в размере 5 567 227 365 (Пять миллиардов пятьсот шестьдесят семь миллионов двести двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) рублей 45 копеек: - Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2025 года в размере не более 5 100 240 000 (Пять миллиардов сто миллионов двести сорок тысяч) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 299 823 000 (Три миллиарда двести девяносто девять миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Банка. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка в размере не более 1 800 417 000 (Один миллиард восемьсот миллионов четыреста семнадцать тысяч) рублей, что составляет не более 22 (Двадцать два) рублей 31 копейки на одну обыкновенную акцию Банка, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Определить 28 апреля 2026 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. - Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2025 года в размере не более 1 466 860 365 (Один миллиард четыреста шестьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч триста шестьдесят пять) рублей 45 копеек оставить нераспределенной. Десятый вопрос повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по десятому вопросу повестки дня: 1. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом заседании Общего собрания акционеров: N п/п ФИО кандидатов 1 Фамилия Имя Отчество 1 2 Фамилия Имя Отчество 2 3 Фамилия Имя Отчество 3 4 Фамилия Имя Отчество 4 5 Фамилия Имя Отчество 5 6 Фамилия Имя Отчество 6 7 Фамилия Имя Отчество 7 8 Фамилия Имя Отчество 8 9 Фамилия Имя Отчество 9 2. Принять к сведению результаты проведенной Комитетом по вознаграждениям и номинациям Совета директоров оценки кандидатов в Совет директоров о наличии у них необходимого опыта, знаний и компетенций, оценки деловой репутации и отсутствия конфликта интересов. Учитывая рекомендации Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров, признать независимыми следующих кандидатов в Совет директоров: Фамилия Имя Отчество 2, Фамилия Имя Отчество 3 и Фамилия Имя Отчество 9. 3. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: N п/п ФИО кандидатов 1 Фамилия Имя Отчество 10 2 Фамилия Имя Отчество 11 3 Фамилия Имя Отчество 12 Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025. Одиннадцатый вопрос повестки дня: О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению Заключение Службы внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год. Признать систему внутреннего контроля соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; систему контроля за рисками, методологию оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, систему управления рисками – эффективными; процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Банка - достаточными. Включить Заключение Службы внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 марта 2026 года 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 марта 2026 года, Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 844 2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994 ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Л. Торхов 3.2. Дата 12.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.