Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении (корректировке) информации, содержащейся в ранее опубликованном эмитентом в ленте новостей сообщении Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном эмитентом в ленте новостей сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» от 23.06.2016 г. в 19:03. 2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): - в ленте новостей: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NoOQmjb5-A0yqsBWV9x4Xiw-B-B - на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, на которой опубликован текст сообщения: http://oaonsv.ru/news/2016.html 2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 78%. 2 члена Совета директоров предоставили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 2 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человека. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1.Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Наука-Связь» Руденко Ивана Юрьевича. По второму вопросу повестки дня: Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» Никашкину Д.В., как представителю единственного участника ООО «Наука-Связь», принять решения по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь»: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ООО «Наука-Связь». 2. Определить количественный состав Совета директоров ООО «Наука-Связь» - 9 человек. 3. Избрать в Совет директоров ООО «Наука-Связь» сроком на 1 (один) год следующих лиц: 1. Бейрит Константин Александрович 2. Васильев Сергей Анатольевич 3. Килейникова Инна Валериевна 4. Руденко Иван Юрьевич 5. Меркулов Евгений Владиславович 6. Никашкин Дмитрий Викторович 7. Перминов Игорь Анатольевич 8. Татуев Андрей Иванович 9. Фильков Андрей Николаевич По третьему вопросу повестки дня: Согласиться с предоставлением ОАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 24 п. 11.2 Устава ОАО «Наука-Связь» - заключением договора поручительства между ОАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика - Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита на следующих условиях: - Кредитор: АО «Банк Интеза». - Поручитель: ОАО «Наука-Связь». - Заемщик: ООО «Наука-Связь». - Ответственность поручителя: Солидарная. Поручитель отвечает в том же объеме, как и заемщик, включая уплату процентов, комиссий, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства заемщиком. - Обеспечиваемое обязательство: Неподтвержденная возобновляемая кредитная линия (далее – кредит). - Цель кредита: Пополнение оборотных средств. - Лимит кредита: 70 000 000 Рублей РФ. - Срок кредита: 18 месяцев. - Срок транша: до 6 месяцев. - Мин. сумма транша: 5 000 000 Рублей РФ. - Порядок погашения кредита: Проценты уплачиваются ежемесячно. Основной долг – погашение каждого транша осуществляются в конце срока транша - Комиссия за предоставление кредита: комиссия в размере 0,5% от суммы транша уплачивается единовременно до выдачи соответствующего транша. Общая сумма уплаченной комиссии не должна превышать 350 000 Рублей РФ. - Комиссия за досрочное погашение: Заемщик имеет право досрочно возвратить транш или его часть, минимальная сумма досрочного платежа – 5 000 000 Рублей РФ. Досрочное погашение осуществляется в дату уплаты процентов или в последние 15 дней срока транша. Заемщик обязан письменно уведомить Банк о досрочном погашении за 3 рабочих дня до даты погашения. В случае, если досрочное погашение осуществляется в дату оплаты процентов, комиссия за досрочное погашение составляет 0,3% от досрочно погашаемой суммы. Досрочное погашение транша осуществляется без оплаты комиссии в последние 15 дней срока транша. - Пеня: 0,1 % в день от суммы просроченной задолженности. - Прочие условия договора поручительства: Начиная с календарного месяца, следующего за месяцем выдачи первого транша по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита, размер ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам заемщика и поручителя заемщика - ОАО «Наука-Связь» должен составлять суммарно не менее 32 000 000 Рублей РФ в течение каждого квартала, в котором заемщик пользуется кредитом, при условии, что общая сумма всех траншей, предоставленных заемщику по договору, составляет 70 000 000 Рублей РФ. Если общая сумма всех траншей, предоставленных заемщику по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита, составляет менее 70 000 000 Рублей РФ, то суммарный размер ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам заемщика и поручителя заемщика - ОАО «Наука-Связь» в Банке может быть уменьшен пропорционально сумме денежных средств, фактически полученных по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита. При это не менее половины ежеквартальных кредитовых оборотов должна составлять выручка. Решение по прочим условиям договора поручительства, заключаемого между АО «Банк Интеза» и ОАО «Наука-Связь», может быть принято генеральным директором ОАО «Наука-Связь» либо иным представителем, уполномоченным генеральным директором ОАО «Наука-Связь» подписывать дополнительные соглашения к договору поручительства, заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита, на свое усмотрение, без предварительного одобрения таких условий иными органами управления поручителя. По четвертому вопросу повестки дня: Согласиться с предоставлением ОАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 24 п. 11.2 Устава ОАО «Наука-Связь» - заключением договора поручительства между ОАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения обязательств принципала – Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору о выдаче банковских гарантий на следующих условиях: - Кредитор: АО «Банк Интеза». - Поручитель: ОАО «Наука-Связь». - Принципал: ООО «Наука-Связь». - Ответственность поручителя: Солидарная. Поручитель отвечает в том же объеме, как и принципал, включая уплату процентов, комиссий, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком. - Продукт: Неподтвержденная возобновляемая документарная линия. - Цель: Выпуск непокрытых банковских гарантий. - Лимит: 30 000 000 Рублей РФ. - Дата окончательного погашения (срок линии): 36 месяцев. - Срок действия гарантии: не более 18 месяцев. Вознаграждение за выпуск/изменение (увеличение суммы, продление срока действия) гарантии, которое уплачивается не позднее дня выпуска/увеличения суммы/продления срока действия соответствующей гарантии, – 5 000 рублей РФ за каждую гарантию. - Комиссия за сопровождение гарантии: комиссия в размере 3,5% годовых от суммы гарантии уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца. - Прочие условия договора поручительства: Перевод расчетов по договорам (контрактам), в обеспечение исполнения обязательств по которым будет осуществлен выпуск банковских гарантий, в АО «Банк Интеза». Решение по прочим условиям договора поручительства, заключаемого между АО «Банк Интеза» и ОАО «Наука-Связь», может быть принято генеральным директором ОАО «Наука-Связь» либо иным представителем, уполномоченным генеральным директором ОАО «Наука-Связь» подписывать дополнительные соглашения к договору поручительства, заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по договору о выдаче банковских гарантий, на свое усмотрение, без предварительного одобрения таких условий иными органами управления поручителя. По шестому вопросу повестки дня: 1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 04 августа 2016 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д. 38А., строение 15, ОАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2) Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,), - договора поручительства, заключаемому между ОАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита, для принятия решения об ее одобрении. 2. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения с АО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита. 3. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,), - договора поручительства, заключаемому между ОАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий, для принятия решения об ее одобрении. 4. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения с АО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий. 3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,), - договора поручительства, заключаемому между ОАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита, для принятия решения об ее одобрении. 2. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения с АО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита. 3. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,), - договора поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий, для принятия решения об ее одобрении. 4. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, заключения с АО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий. 4) Определить 03 июля 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 04 августа 2016 г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 04 августа 2016 г. включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5) Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». В соответствии со ст. 52 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.14 Устава ОАО «Наука-Связь», Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заказным письмом. 6) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». 7) Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 11 июля 2016 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д. 38А, строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Открытого акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 04 августа 2016 г. 9) Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 04 августа 2016 г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 22.06.2016г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №04/16 от 23.06.2016г. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «23» июня 2016 г. М.П. 2.4. Краткое описание внесенных изменений: в связи с технической ошибкой в ранее опубликованном сообщении был указан не верный результат голосования по первому вопросу повестки дня. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «11» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.