Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru 1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации газеты «Известия», «Российская газета» 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2007 года: Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» 2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется. В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 764 213 259 обыкновенными акциями, что составляет 89,85% от общего количества размещенных голосующих акций Компании. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: “За” - 709 336 710 (92.81%) “Против” - 22 465 “Воздержался” - 4 937 597 2. Избрание членов Совета директоров Компании. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Алекперов Вагит Юсуфович - 2 130 687 124 голосов Беликов Игорь Вячеславович - 158 308 711 голосов Бережной Михаил Павлович - 418 044 754 голосов Валлетт Дональд Эверт мл. - 1 914 529 111 голосов Грайфер Валерий Исаакович - 527 049 371 голосов Кутафин Олег Емельянович - 551 798 276 голосов Маганов Равиль Ульфатович - 559 248 306 голосов Мацке Ричард Херман- 243 897 581 голосов Михайлов Сергей Анатольевич - 552 310 238 голосов Цветков Николай Александрович – 354 995 625 голосов Шеркунов Игорь Владимирович - 460 637 743 голосов Шохин Александр Николаевич- 502 611 403 голосов Против всех кандидатов - 14 674 Воздержался по всем кандидатам - 7 095 946 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Компании. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Булавина Людмила Михайловна “За” - 666 630 164 (92.41%) “Против” - 747 385 “Воздержался” - 658 104 Кондратьев Павел Геннадьевич “За” - 667 319 596 (92.51%) “Против” - 744 823 “Воздержался” - 670 656 Никитенко Владимир Николаевич “За” - 666 955 453 (92.46%) “Против” - 706 736 “Воздержался” - 671 556 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 4.1: “За” - 711 160 080 (93.05%) “Против” – 2 082 597 “Воздержался” - 642 376 Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 4.2: “За” - 693 854 327 (90.78%) “Против” – 19 091 977 “Воздержался” - 649 373 5. Утверждение аудитора Компании. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: “За” - 712 592 020 (93.23%) “Против” - 749 102 “Воздержался” - 618 514 6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «ЛУКОЙЛ» и прав, предоставляемых этими акциями. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: “За” - 695 390 325 (90.98%) “Против” - 17 828 022 “Воздержался” - 755 174 7. Утверждение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: “За” - 711 897 428 (93.14%) “Против” - 1 378 671 “Воздержался” - 713 380 8. Утверждение изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: “За” - 713 167 287 (93.31%) “Против” - 34 271 “Воздержался” - 601 910 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня, пункт 1: “За” - 711 867 702 (83.69%) “Против” - 1 080 456 “Воздержался” – 924 342 Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня, пункт 2: “За” - 711 744 096 (83.68%) “Против” - 1 079 878 “Воздержался” – 921 949 Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня, пункт 3: “За” - 710 919 437 (83.66%) “Против” - 1 075 392 “Воздержался” – 927 335 Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня, пункт 4: “За” - 710 917 597 (83.66%) “Против” - 1 075 002 “Воздержался” – 925 734 Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня, пункт 5: “За” - 669 065 396 (82.85%) “Против” - 1 029 559 “Воздержался” – 1 205 985 10. Принятие решения об участии ОАО «ЛУКОЙЛ» в Российской Национальной Ассоциации СВИФТ. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня: “За” - 709 902 009 (92.88%) “Против” - 9 782 “Воздержался” – 618 046 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли: Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2006 год составила 55 129 760 тыс. рублей. Распределить на выплату дивидендов за 2006 год 32 321 404 тыс. рублей. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по результатам 2006 финансового года в размере 38 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2007 года. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами. 2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2007 г. (Протокол № 4), в количестве 11 членов: 1. Алекперов Вагит Юсуфович 2. Бережной Михаил Павлович 3. Валлетт Дональд Эверт мл. 4. Грайфер Валерий Исаакович 5. Кутафин Олег Емельянович 6. Маганов Равиль Ульфатович 7. Мацке Ричард Херман 8. Михайлов Сергей Анатольевич 9. Цветков Николай Александрович 10. Шеркунов Игорь Владимирович 11. Шохин Александр Николаевич. 3. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2007 г. (Протокол № 4): Булавину Людмилу Михайловну Кондратьева Павла Геннадьевича Никитенко Владимира Николаевича. 4.1 Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. 4.2 Установить для вновь избранных членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. Признать утратившими силу размеры вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол №1), по завершению выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», избранным на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 28 июня 2006 г. 5. Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ». 6. Определить количество объявленных акций ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2,5 (две с половиной) копейки каждая с правами, определенными Уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» для данного типа акций. 7. Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 8. Утвердить изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 9. Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении: 1. Дополнительное соглашение к Договору займа между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» от 10.01.2006 №0610016. 2. Дополнительное соглашение к Договору поставки нефти между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» от 29.06.2006 №801/2006/0610579. 3. Договор займа акционеров между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Нарьянмарнефтегаз». 4. Договор займа акционеров между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Нарьянмарнефтегаз». 5. Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «КапиталЪ Страхование». 10. Одобрить вступление ОАО «ЛУКОЙЛ» в Российскую Национальную Ассоциацию СВИФТ в качестве ее члена. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2007 г. Дополнительная информация размещена на сайте ОАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента фондовых операций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-5467/2 от 29.12.2006 С.Н. Малюков 3.2. Дата «10» июля 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.