Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Отметить неисполнение плана погашения просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за 3 квартал 2019 г. (фактическая величина погашения составила 237 млн. руб., при плане 277 млн. руб., отклонение от плана – 14%.). 4. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 29.03.2019 № 299) в части обеспечения погашения за 9 месяцев 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2019 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества» принято следующее решение: Утвердить изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 03.04.2017 № 222) в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества» принято следующее решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению. ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС»» принято: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС»: 1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» согласно приложению к настоящему решению для применения с 4 квартала 2019 года. 2. Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС», утвержденную решением Совета директоров АО «ЕЭнС» (протокол от 30.12.2016 № 97) признать утратившей силу для целей подведения итогов выполнения КПЭ с 4 квартала 2019 года. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу один член Совета директоров. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Конфиденциально» принято решение: Конфиденциально ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.12.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25.12.2019 г., протокол № 333. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 26 декабря 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.