Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Воронеж 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж 1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458 1.5. ИНН эмитента: 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 4 человека, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2021 год. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2021 год в соответствии с Приложением № 2. ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 2020 год. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2020 год (Приложение №3). ВОПРОС № 4: О назначении на должность руководителя Внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж», а также об определении существенных условий трудового договора с ним. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Назначить с 24.03.2021 года на должность руководителя Внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» Пискарева Александра Николаевича. 2. Определить существенные условия трудового договора с руководителем Внутреннего аудита в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №5: Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить организационную структуру Общества с 24.03.2021 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 5. ВОПРОС №6: О внесении изменений в систему оплаты труда и материального стимулирования работников Общества. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Изложить с 24.03.2021 года Приложение 1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденному Советом директоров Общества 14 ноября 2019 года (Протокол от 14.11.2019 г.№20/19, с изм. от 12.02.2020 Протокол № 2/20), в соответствии с Приложением №6. ВОПРОС №7: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1.Признать с 01.04.2021 года утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.01.2016 года (протокол № 1/16 от 28.01.2016 года). 2. Утвердить с 01.04.2021 года Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2021 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 24 марта 2021 года, протокол 4/21. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77АГ5495012 от 15.12.2020) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 25.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.