Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2020 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2020 года, № 13/417 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес - плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2019 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2019 года со следующими показателями: 1.Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности: •Выручка от продаж – 42 596 451 тыс. руб.; •Себестоимость продукции – 41 307 098 тыс. руб.; •Прибыль от продаж - 1 289 353 тыс. руб.; •Сальдо прочих доходов и расходов – (-696 078) тыс. руб.; •Чистая прибыль - 392 296 тыс. руб. 2.Годовые ключевые показатели эффективности: Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2019 годаВыполнение ПланФакт 1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потокомтыс. руб.270 000,0364 242,0выполнен 2.Выручка от непрофильных видов деятельноститыс. руб.100,0%22,6%не выполнен По итогам 2019 года не выполнен один годовой ключевой показатель эффективности, установленный Советом директоров Общества: «Выручка от непрофильных видов деятельности». 3.Квартальные ключевые показатели эффективности: Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2019 годаВыполнение ПланФакт 1.Уровень реализации%99,6%99,5%не выполнен 2.Маржинальный доходтыс. руб.2 788 080,12 789 718,9выполнен 3.Лимит собственных затраттыс. руб.1 465 192,31 469 580,0не выполнен 4.Лимит расходов из прибыли тыс. руб.155 075,9205 512,5не выполнен По итогам 2019 года не выполнено три установленных Советом директоров Общества квартальных ключевых показателя эффективности: «Уровень реализации», «Лимит собственных затрат» и «Лимит расходов из прибыли». Невыполнение квартальных ключевых показателей эффективности «Уровень реализации», «Лимит собственных затрат» и «Лимит расходов из прибыли» признано объективным. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 4 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 4 квартал 2019 года, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годовых ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии Генерального директора за 2019 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества по итогам 2019 года, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Дербенев Олег Александрович 3.2. Дата: 28.05.2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.