Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Повестка дня заседания Советом директоров: 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». 2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». 3. Об избрании Ревизионной комиссии АО АПРИ «Флай Плэнинг». 4. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ». 5. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ»». 6. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Малый Исток». 7. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Малый Исток». Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня: Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» Овакимяна Алексея Дмитриевича. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: Избрать Секретарем Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» – Паршукову Галину Равильевну. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию АО АПРИ «Флай Плэнинг»в составе: - Васильева Елена Александровна; - Рогова Лариса Александровна; - Табатадзе Лейла Мурмановна. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: Поручить представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» на общем собрании участников ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» (ОГРН 1206600067849, ИНН 6678110379) по вопросу общего собрания участников ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» голосовать «ЗА» проект решения: «Освободить от должности генерального директора Общества Паршукову Галину Равильевну по собственному желанию «26» апреля 2021 г.». Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня: 1. Поручить представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» на общем собрании участников ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» (ОГРН 1206600067849, ИНН 6678110379) по вопросу общего собрания участников ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ»: «Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» голосовать «ЗА» проект решения: «1. Избрать на должность генерального директора Общества Заярного Александра Юрьевича с «27» апреля 2021 года на срок, предусмотренный п. 6.2. Устава Общества с окладом согласно штатному расписанию. 2. Поручить Заярному Александру Юрьевичу представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, соответствующее заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об Обществе.». 2. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» решение по данному вопросу повестки дня заседания в части персональных данных лица, избранного на должность генерального директора Общества. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по шестому вопросу повестки дня: Поручить представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» на общем собрании участников ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток» (ОГРН 1216600011308, ИНН 6678111647) по вопросу общего собрания участников ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Малый Исток» голосовать «ЗА» проект решения: «Освободить от должности генерального директора Общества Паршукову Галину Равильевну по собственному желанию «26» апреля 2021 г.». Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по седьмому вопросу повестки дня: 1. Поручить представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» на общем собрании участников ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток» (ОГРН 1216600011308, ИНН 6678111647) по вопросу общего собрания участников ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток»: «Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Малый Исток» голосовать «ЗА» проект решения: «1. Избрать на должность генерального директора Общества Заярного Александра Юрьевича с «27» апреля 2021 года на срок, предусмотренный п. 6.2. Устава Общества с окладом согласно штатному расписанию. 2. Поручить Заярному Александру Юрьевичу представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, соответствующее заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об Обществе.». 2. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» решение по данному вопросу повестки дня заседания в части персональных данных лица, избранного на должность генерального директора Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №47/21 от 23.04.2021 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 23.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.